Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
Результаты голосования:
- по вопросу I повестки дня заседания 13 членов Совета директоров проголосовали "ЗА", 1 член Совета директоров в голосовании участия не принимал;
- по вопросу II повестки дня заседания 11 членов Совета директоров проголосовали "ЗА", 3 члена Совета директоров участия в голосовании не принимали.
- по вопросам III, IV повестки дня – единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Избрание председателя Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
1. Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина ХХХ.

II. Об оценке состава Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
1. Определить, что избранный на 2026/2027 корпоративный год количественный состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике. Знания и квалификация, образование и опыт избранных членов Совета директоров отвечают потребностям ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (далее - Общество), а также способствуют эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
2. ХХХ, как член Совета директоров, соответствует критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества, с учетом Решения 9, Протокола № 13 от 28 апреля 2026 года Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
3. ХХХ, как член Совета директоров, соответствует критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества, с учетом Решения 9, Протокола № 13 от 28 апреля 2026 года Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
4. ХХХ, как член Совета директоров, соответствуют критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества.


III. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
1. Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в следующем составе:
председатель Комитета:
ХХХ – член Совета директоров, независимый директор
члены Комитета:
ХХХ – член Совета директоров, неисполнительный директор
ХХХ – член Совета директоров, независимый директор
ХХХ – член Совета директоров, независимый директор
2. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в следующем составе:
председатель Комитета:
ХХХ –член Совета директоров, независимый директор
члены Комитета:
ХХХ –член Совета директоров, неисполнительный директор
ХХХ –член Совета директоров, независимый директор
ХХХ –член Совета директоров, независимый директор
3. Утвердить Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в следующем составе:
председатель Комитета:
ХХХ –член Совета директоров, независимый директор
члены Комитета:
ХХХ –член Совета директоров, неисполнительный директор
ХХХ –член Совета директоров, независимый директор
ХХХ –член Совета директоров, исполнительный директор
ХХХ –член Совета директоров, исполнительный директор
ХХХ –заместитель генерального директора ХХХ

IV. О плане работы Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2026 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2026 года принять за основу.
2. Предусмотреть внесение, при необходимости, оперативных изменений в план работы Совета директоров по предложению исполнительных органов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026, протокол №1.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М.Гамиров
3.2. Дата подписи: 26.06.2026 г. М.П.