Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения собрания – 19.06.2026 г., место и время проведения собрания: 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ?. в 14 ч. 00 мин.
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ? (АО "Гипрониигаз");
- 410012, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина,
зд. 54, стр.1 (Саратовский филиал АО "Гипрониигаз").

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум составляет 95,0890% и имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета АО "Гипрониигаз" за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2025 год.
3.Распределение прибыли и убытков АО "Гипрониигаз" по результатам 2025 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
5.Избрание членов совета директоров АО "Гипрониигаз".
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".
7.Назначение аудитора АО "Гипрониигаз" на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня "Утверждение годового отчета АО "Гипрониигаз" за 2025 год."
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 174 281 голосов или 99.9771 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными –40. Не голосовали - 0 голосов.
На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО "Гипрониигаз" за 2025 год.

По вопросу № 2 повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2025 год"
"ЗА" - 174 281 голосов или 99.9771 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям – 40.
Не голосовали - 0 голосов.
На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Гипрониигаз" за 2025 год.

По вопросу № 3 повестки дня "Распределение прибыли и убытков АО "Гипрониигаз" по результатам 2025 года"
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 174 231 голосов или 99.9484 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ПРОТИВ" - 31 голос или 0.0178 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 голосов или 0.0109 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям - 40.
Не голосовали - 0 голосов.
На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
С учетом формирования по результатам 2025 года чистой прибыли в размере 701 875, 26 рублей прибыль не распределять.

По вопросу № 4 повестки дня "Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 174 231 голос или 99.9484 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
"ПРОТИВ" - 31 голос или 0.0178 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 голосов или 0.0109 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: - 40.Не голосовали - 0 голосов.
На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
С учетом формирования по результатам 2025 года чистой прибыли в размере 701 875,26 рублей дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году не начислять и не выплачивать.

По вопросу № 5 повестки дня "Избрание членов совета директоров АО "Гипрониигаз".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА" - распределение кумулятивных голосов по кандидатам:
1) Шестерин Никита Дмитриевич – 174 214 голосов;
2) Воронков Никита Сергеевич – 174 214 голосов;
3) Мартыненко Сергей Николаевич – 174 214 голосов;
4) Кулаков Игорь Владимирович – 174 214 голосов;
5) Басакина Татьяна Васильевна – 174 431 голос;
6) Ванягин Александр Анатольевич – 174 214 голосов;
7) Недлин Михаил Самуилович –174 466 голосов.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" – 0 голосов.
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов.
Нераспределенные голоса – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям – 280 голосов.

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами Совета директоров АО "Гипрониигаз":
Недлин Михаил Самуилович,
Басакина Татьяна Васильевна,
Шестерин Никита Дмитриевич,
Воронков Никита Сергеевич,
Мартыненко Сергей Николаевич,
Кулаков Игорь Владимирович,
Ванягин Александр Анатольевич.

По вопросу № 6 повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз"
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Гончарова Надежда Анатольевна:
"ЗА" - 174 281 голос или 99.9771 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
Не голосовали - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям – 40 или 0.0229 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
2. Черепова Елена Дмитриевна:
"ЗА" - 174 281 голос или 99.9771 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
Не голосовали - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям – 40 или 0.0229 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
3. Мясников Артем Валерьевич
"ЗА" - 174 250 голосов или 99.9593 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании.
"ПРОТИВ" - 31 голос или 0.0178 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании Не голосовали - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям – 40 или 0.0229 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО "Гипрониигаз" в составе:
- Гончарова Надежда Анатольевна,
- Черепова Елена Дмитриевна,
- Мясников Артем Валерьевич.

По вопросу № 7 повестки дня "Назначение аудитора АО "Гипрониигаз" на 2026 год."
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 174 231 голос или 99.9484 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании "ПРОТИВ" - 31 голос или 0.0178 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 голосов или 0.0109 % от принявших участие в заседании и заочном голосовании .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям - 40.Не голосовали - 0 голосов.
На основании итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Назначить аудитором АО "Гипрониигаз" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "2К" (ОГРН 1027700322022).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2026 год в размере 481 950 (четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 24.06.2026 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Ванягин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2026г. М.П.