Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Идель Нефтемаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Идель Нефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453203, Башкортостан респ., Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Набережная, зд. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030202764470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0261012138
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00270-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39701; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39701
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали следующим образом: Итоги голосования: "За" - 5 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить крупную сделку — дополнительное соглашение от "08" июня 2026 г. № 4 к договору залога недвижимости (ипотеки) от "31" мая 2024 г. № 0292010/24 в части изменения условий по Кредитному договору 0235/25 от 25.04.2025. Срок действия кредитного продукта — до 31.10.2026 (включительно)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 25 июня 2026 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория(тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Фазлыев


3.2. Дата 26.06.2026г.