Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Системы управления и приборы"
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Системы управления и приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2026;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 3, литера А, отель "Белое дерево", 4 этаж, конференц-зал;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12-00

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "СУП" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СУП" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров АО "СУП".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "СУП".
6. Назначение аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: решение принято.
По вопросу повестки дня № 3: решение принято.
По вопросу повестки дня № 4: решение принято.
По вопросу повестки дня № 5: решение принято.
По вопросу повестки дня № 6: решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет АО "СУП" за 2025 год.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "СУП" за 2025 год.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Утвердить распределение прибыли Акционерного общества "Системы управления и приборы" по результатам 2025 года следующим образом:
Чистая прибыль, подлежащая распределению по итогам деятельности Общества за 2025 год 18 498 тыс. руб.
1. Выплата дивидендов 4 617,6 тыс. руб.
2. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества 192,5 тыс. руб. (с учетом НДФЛ)
3. Страховые взносы в фонды от суммы вознаграждения Ревизионной комиссии 58,7 тыс. руб.
4. Благотворительность 500 тыс. руб.
5. На мероприятия по Программе развития АО "СУП" на 2026 год 13 129,2 тыс. руб.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме в сроки и порядке, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах", по обыкновенным акциям Общества в размере 148 рублей на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям Общества в размере 148 рублей на одну привилегированную акцию. Определить 07 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение указанных дивидендов.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Избрать совет директоров АО "СУП" в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии со вторым и пятым абзацами пункта 1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и пунктом 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:
Избрать ревизионную комиссию АО "СУП" в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии со вторым и пятым абзацами пункта 1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и пунктом 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 6:
Назначить Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778; ОРНЗ 11606065198) аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СУП" за 2026 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2026 от 25.06.2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Т. Гамбашидзе
(подпись)
3.2. Дата "26" июня 2026 г.