Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых на заседании совета директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)

2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:

2.2.1. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО "Аэрофлот".

Утвердить следующие документы:
1. Реестр непрофильных активов ПАО "Аэрофлот" (приложение № 1 к Программе).

Итоги голосования:
"ЗА" 11
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято

2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО "Аэрофлот"
на перспективный период до конца 2026 г. (приложение № 2 к Программе).

Итоги голосования:
"ЗА" 11
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято


2.2.2. О сделке с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на борта воздушных судов ПАО "Аэрофлот", а также иных рейсов по поручению ПАО "Аэрофлот", оказанию связанных с этим услуг для обеспечения обслуживания пассажиров и членов экипажей воздушных судов, выполняющих рейсы из международного аэропорта Пулково.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в рамках соглашения на оказание услуг по предоставлению бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на борта воздушных судов ПАО "Аэрофлот", а также иные рейсы по поручению
ПАО "Аэрофлот", оказание связанных с этим услуг для обеспечения обслуживания пассажиров и экипажей воздушных судов ПАО "Аэрофлот", выполняющих рейсы из международного аэропорта "Пулково" в период с 01.01.2026 г. по 31.12.2027 г., составит не более 1 768 272 892 (Один миллиард семьсот шестьдесят восемь миллионов двести семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля с НДС (1 449 404 009 рублей без учета НДС), что составляет 0,19 % от балансовой стоимости активов АО "Аэрофлот" (924 419 912 000 рублей по состоянию на 31.03.2026).

Итоги голосования*:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот" не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. Согласовать (одобрить) сделку Компании, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по предоставлению бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на борта воздушных судов ПАО "Аэрофлот", а также иные рейсы по поручению ПАО "Аэрофлот", оказание связанных с этим услуг для обеспечения обслуживания пассажиров и экипажей воздушных судов ПАО "Аэрофлот", выполняющих рейсы из международного аэропорта "Пулково", на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО "Аэрофлот" (в качестве Заказчика), Компания (в качестве Исполнителя);
Предмет: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика предоставлять бортовое питание (рационы бортового питания, дополнительные и сопутствующие товары, продукты, напитки, предназначенные для обслуживания пассажиров и экипажа на борту воздушного судна, в том числе пищевой и сухой лёд) на борта воздушных судов Заказчика, а также иные рейсы по поручению Заказчика, оказывать связанные с этим услуги для обеспечения обслуживания пассажиров и экипажей воздушных судов, выполняющих рейсы из международного аэропорта "Пулково", а Заказчик обязуется принимать и оплачивать бортовое питание и услуги, предоставленные Исполнителем;
Цена: не более 1 768 272 892 (Один миллиард семьсот шестьдесят восемь миллионов двести семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля с НДС (1 449 404 009 рублей без учета НДС), в указанный период.
Срок: с 01.01.2026 до 31.12.2027 или до исчерпания (израсходования) указанной цены сделки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
член Правления ПАО "Аэрофлот", одновременно являющийся членом Совета директоров Компании.

Итоги голосования*:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот" не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".


2.2.3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников Компании.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке между ПАО "Аэрофлот" и Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников Компании, на срок с 01.07.2026 по 30.06.2028 составляет не более 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема льготных перевозок, осуществляемых ПАО "Аэрофлот", в служебных целях порядка 72 000 раз и перевозок в личных целях порядка 72 000 раз за срок действия сделки, что составляет 0,31% от балансовой стоимости активов ПАО "Аэрофлот" (924 419 912 000 (Девятьсот двадцать четыре миллиарда четыреста девятнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч) рублей по состоянию на 31.03.2026).

Итоги голосования*:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот" не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО "Аэрофлот" и Компанией,
в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения о льготной перевозке работников Компании, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО "Аэрофлот" - сторона Перевозчик, Компания - сторона - оформляющая билеты на рейсы Перевозчика, включая рейсы Компании, находящиеся в коммерческом управлении Перевозчика, работники Компании – Выгодоприобретатель.
Предмет сделки: Перевозка работников Компании рейсами Перевозчика как в служебных (командировки), так и личных целях на условиях применения соответствующих льготных тарифов. Услугами по льготной перевозке в личных целях могут пользоваться работники Компании, их супруги и дети; пенсионеры авиакомпании, их супруги и дети; а также родители работника.
Стоимость услуг ПАО "Аэрофлот" за весь период сделки с 01.07.2026 по 30.06.2028:
• при перевозке в служебных целях - не превышает 1 440 000 000 (Один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей (без НДС), с учетом прогнозирования льготных перевозок, осуществляемых ПАО "Аэрофлот", - порядка 72 000 раз за срок действия сделки;
• при перевозке в личных целях - не превышает 1 440 000 (Один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей (без НДС), с учетом прогнозирования льготных перевозок, осуществляемых ПАО "Аэрофлот", - порядка 72 000 раз за срок действия сделки.
Общая цена сделки: не превышает 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) рублей (без НДС).
Общий срок сделки: с 01.07.2026 по 30.06.2028.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Генеральный директор, член Правления и член Совета директоров ПАО "Аэрофлот", одновременно являющийся членом Совета директоров Компании; член Правления ПАО "Аэрофлот", одновременно являющийся членом Совета директоров Компании.

Итоги голосования*:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот" не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 25 июня 2026 года.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)

3.2. Дата "25" июня 2026 г. М.П.