Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Открытое акционерное общество "Магнит"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503013086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33563-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503013086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2026 года, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 122, ОАО "Магнит", 15 часов 00 минут.

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 929
Наличие кворума: Имеется (62,96%)

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 929
Наличие кворума: Имеется (62,96%)

3. Об избрании Совета директоров общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 190 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 190 025
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 119 645
Наличие кворума: Имеется (62,96%)

4. Об избрании Ревизионной комиссии общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 929
Наличие кворума: Имеется (62,96%)

5. О назначении аудиторской организации общества на 2026 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 929
Наличие кворума: Имеется (62,96%)

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации общества на 2026 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов: 23 929 (100,00%)
"За": 22 564 (94,30%)
"Против": 0 (0,00%)
"Воздержался": 1 365 (5,70%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,00%)
Не голосовали: 0 (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года

Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Распределить прибыль общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом:
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода (руб.) 30 660 014,08
Распределить на:
- Резервный фонд: -
- Фонд накопления: -
- Дивиденды: -
- В распоряжении общества: 30 660 014,08 руб.
2. По обыкновенным акциям общества по результатам 2025 отчетного года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов: 23 929 (100,00%)
"За": 22 564 (94,30%)
"Против": 0 (0,00%)
"Воздержался": 1 365 (5,70%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,00%)
Не голосовали: 0 (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Распределить прибыль общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом:
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода (руб.) 30 660 014,08
Распределить на:
- Резервный фонд: -
- Фонд накопления: -
- Дивиденды: -
- В распоряжении общества: 30 660 014,08 руб.
2. По обыкновенным акциям общества по результатам 2025 отчетного года дивиденды не выплачивать.

3. Об избрании Совета директоров общества

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Гутиева Марата Викторовича
2. Езеева Марата Петровича
3. Плиева Тамерлана Григорьевича
4. Хабицову Ларису Батрбековну
5. Хабицову Лену Бимболатовну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За": 119 645
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Гутиева Марата Викторовича: 23 929
2. Езеева Марата Петровича: 23 929
3. Хабицову Ларису Батрбековну: 23 929
4. Плиева Тамерлана Григорьевича: 23 929
5. Хабицову Лену Бимболатовну: 23 929
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Гутиева Марата Викторовича
2. Езеева Марата Петровича
3. Плиева Тамерлана Григорьевича
4. Хабицову Ларису Батрбековну
5. Хабицову Лену Бимболатовну

4. Об избрании Ревизионной комиссии общества

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Аршиева Алана Израиловича
2. Гуриеву Мадину Аврамовну
3. Кастуеву Валентину Темболатовну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Аршиева Алана Израиловича
Всего голосов: 23 929 (100,00%)
"За": 23 929 (100,00%)
"Против": 0 (0,00%)
"Воздержался": 0 (0,00%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,00%)
Не голосовали: 0 (0,00%)
2. Гуриеву Мадину Аврамовну
Всего голосов: 23 929 (100,00%)
"За": 23 929 (100,00%)
"Против": 0 (0,00%)
"Воздержался": 0 (0,00%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,00%)
Не голосовали: 0 (0,00%)
3. Кастуеву Валентину Темболатовну
Всего голосов: 23 929 (100,00%)
"За": 23 929 (100,00%)
"Против": 0 (0,00%)
"Воздержался": 0 (0,00%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,00%)
Не голосовали: 0 (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Аршиева Алана Израиловича
2. Гуриеву Мадину Аврамовну
3. Кастуеву Валентину Темболатовну

5. О назначении аудиторской организации общества на 2026 год

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией общества ООО "Аудиторская фирма Абсолют".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов: 23 929 (100,00%)
"За": 22 564 (94,30%)
"Против": 1 365 (5,70%)
"Воздержался": 0 (0,00%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,00%)
Не голосовали: 0 (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией общества ООО "Аудиторская фирма Абсолют".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2026 года, протокол № 1.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.П. Езеев
3.2. Дата: 26.06.2026