Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества - 5 члена Совета директоров. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять) голосов. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1.
Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая является крупной в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в том числе во взаимосвязанности с иными заключёнными сделками, а также сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятьдесят) миллионов Российских рублей до 200 (двести) миллионов Российских рублей, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 25 п. 9.4.12 Устава Общества – заключение между Обществом и ООО ПКО "Бустер.Ру" (ОГРН 1205400014467) договора уступки права требования (цессии) № 25/06/2026-Б, на существенных условиях, доведенных до сведения членов Совета директоров Общества по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров и указанных в проекте Договора уступки права требования (цессии) № 25/06/2026-Б, в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
Решение:
Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая является крупной в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в том числе во взаимосвязанности с иными заключёнными сделками, а также сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятьдесят) миллионов Российских рублей до 200 (двести) миллионов Российских рублей, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 25 п. 9.4.12 Устава Общества – заключение между Обществом и ООО ПКО "Бустер.Ру" (ОГРН 1205400014467) договора уступки права требования (цессии) № 25/06/2026-Б, на существенных условиях, доведенных до сведения членов Совета директоров Общества по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров и указанных в проекте Договора уступки права требования (цессии) № 25/06/2026-Б, в соответствии с Приложением №1 к протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 (Самиев П.А.).
Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 25.06.2026 года № 5.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко


3.2. Дата 26.06.2026г.