Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания – 25.06.2026 г.
Место проведения заседания – г. Набережные Челны, пр. Мира д.88а, конференц-зал
Время проведения заседания – 08 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
1-й вопрос – 85.2414%, кворум имелся;
2-й вопрос – 85.2414%, кворум имелся;
3-й вопрос – 85.2414%, кворум имелся;
4-й вопрос – 85.2414%, кворум имелся;
5-й вопрос – 85.2414%, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах банка за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание Наблюдательного совета банка.
5. Назначение аудиторской организации банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

по 1-му вопросу повестки дня:
"ЗА" - 298 370 150 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет банка за 2025 год. Признать работу банка в 2025 году удовлетворительной.

по 2-му вопросу повестки дня:
"ЗА" - 298 370 150 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах банка за 2025 год.

по 3-му вопросу повестки дня:
"ЗА" - 298 370 150 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль за 2025 год следующим образом:
Чистая прибыль за 2025 год - 689 787 402,73 руб.
Отчисления в резервный и иные обязательные фонды — 0 руб. (не производить).
Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.
Нераспределенная прибыль - 689 787 402,73 руб.
Произвести выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2025 год за счет прибыли текущего года в размере 20 млн. руб. Поручить распределение вознаграждения внутри Наблюдательного совета его Председателю.

по 4-му вопросу повестки дня "ЗА":
В соответствии с абзацем 2 и 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", согласно пункту 1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, информация о членах Наблюдательного совета не раскрывается, так как в отношении ПАО "АКИБАНК" действуют ограничительные меры со стороны США и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций.
1. ФИО1 – 298 370 150 голосов.
2. ФИО2 - 298 370 150 голосов;
3. ФИО3 - 298 370 150 голосов;
4. ФИО4 - 298 370 150 голосов;
5. ФИО5 - 298 370 150 голосов;
"Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Наблюдательный совет банка в следующем составе:
1. ФИО1;
2. ФИО2;
3. ФИО3;
4. ФИО4;
5. ФИО5.

по 5-му вопросу повестки дня:
"ЗА" - 298 370 150 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией на 2026 финансовый год по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, ООО "АКГ "Листик и Партнеры".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 25 июня 2026 года протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер – 10202587В; дата государственной регистрации – 26.07.1996г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JRAT9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов


3.2. Дата 26.06.2026г.