Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "ОНХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2026 г.;
2.2. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14, дата составления протокола – 26.06.2026 г.;
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствуют 3 из 7 членов Совета директоров ПАО "ОНХП";
2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 13.13 Устава ПАО "ОНХП" заседание Совета директоров ПАО "ОНХП" считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины избранных членов Совета директоров ПАО "ОНХП".
В заседании Совета директоров ПАО "ОНХП" приняло участие 3 из 7 членов Совета директоров ПАО "ОНХП".
Кворума нет, в связи с чем заседание Совета директоров ПАО "ОНХП" считается неправомочным.

26.06.2026 г. на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" решение об избрании членов Совета директоров ПАО "ОНХП" не принято.
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества не было принято, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Текущий состав Совета директоров ПАО "ОНХП" неправомочен для принятия решений по вопросам повестки дня.

Решения по вопросам повестки дня, опубликованной 25.06.2026 г. в существенном факте "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня", не приняты.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга


3.2. Дата 26.06.2026г.