Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: имеется
2.2 По вопросам повестки дня заседания принято решение:
На заседания Совета директоров Общества были приняты решения:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет по результатам 2025 г.

2. Предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2025 года в предложенном варианте: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать по результатам 2025 финансового года. Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года в размере 644 627 170 (Шестьсот сорок четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят) рублей 05 коп. оставить нераспределенной.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров (Единственному акционера) из нераспределенной чистой прибыли, полученной по итогам 2022 и 2023 г.г., произвести отчисления в резервный фонд в общей сумме 9 822 622 руб. в том числе: 3 645 000 руб. - за 2022 г., 6 177 622 руб. - за 2023 г.

5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) не выплачивать вознаграждение Совету директоров по итогам работы 2025 г.

6. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества:
Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102.

7. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "ВнешЭкономАудит".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №б/н от 25.06.2026 г.
Право голоса на общем собрании акционеров имеют акционеры:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко


3.2. Дата 26.06.2026г.