Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; https://www.talkleasing.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25.06.2026 г. в 11-00 часов (время тюменское).
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, офис 407
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На собрании присутствовали участники, обладающие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ТАЛК лизинг" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "ТАЛК лизинг" по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО "ТАЛК лизинг".
4. Избрание Совета директоров АО "ТАЛК лизинг".
5. Избрание ревизионной комиссии АО "ТАЛК лизинг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "ТАЛК лизинг" по результатам 2025 финансового года.
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Чистую прибыль АО "ТАЛК лизинг" по результатам 2025 финансового года в размере 103 522 000 рублей 00 копеек распределить следующим образом:
77 641 040 рублей 00 копеек – оставить нераспределенными;
25 880 960 рублей 00 копеек – направить на выплату дивидендов акционерам АО "ТАЛК лизинг" из расчета 57 770 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить форму выплаты дивидендов - денежные средства, порядок выплаты - в безналичной форме. Предложить установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2026 года.
Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Назначить аудиторской организацией АО "ТАЛК лизинг" на 2026 год Акционерное общество "ЕАЦ" (юридический адрес: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 22, помещ. 351), тел. (343) 375-74-02, 375-69-82, электронная почта: nfk@usac.ru, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, КПП 667101001
По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Избрать в состав Совета директоров АО "ТАЛК лизинг":
1. Пуртов Николай Федорович
2. Хамидуллин Радион Рафаилович
3. Степанов Михаил Александрович
По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО "ТАЛК лизинг":
1. Сахарова Альбина Бахатбековна
2. Мазунина Нина Витальевна
3. Дёмина Наталья Владимировна
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 25.06.2026 г., № 100.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00489-F, дата государственной регистрации выпуска акций: 14.02.2017 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный


3.2. Дата 08.05.2026г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный


3.2. Дата 26.06.2026г.