Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 25 июня 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 июня 2026 года;
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
3. Об определении статуса членов Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО", избранных на годовом Общем собрании акционеров 24.06.2026.
4. О формировании составов комитетов Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
5. О назначении секретаря Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
6. Об утверждении КПЭ Президента и высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента АО "ХОЛДИНГ ЭРСО", и должностных лиц дочерних обществ на 2026 год.
7. Об утверждении Положения "О ежемесячном премировании рабочих вспомогательного производства АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 26.06.2026г.