Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О последующем одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.8 Устава, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей специального одобрения в соответствии с п. 11.2.12 Устава, - Соглашения о передаче договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 (далее – Соглашение о передаче договора - 1), заключенного между Акционерным обществом "Национальная стекольная компания" ИНН 5402087850 (далее – Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло" (далее – Общество, Новый должник), а именно по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16 февраля 2024 года с согласия Акционерного общества "ТБанк" ИНН 7710140679 (далее – Кредитор) на условиях, указанных в Соглашении о передаче договора - 1 (Приложение № 1), также являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением о передаче договора от 29.05.2026 года (Соглашение о передаче договора -2), образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 0,1 % от балансовой стоимости активов.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принятое решение:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.8 Устава, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей специального одобрения в соответствии с п. 11.2.12 Устава, - Соглашения о передаче договора – 1 между Должником и Новым должником, а именно по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16 февраля 2024 года с согласия Кредитора на условиях, указанных в Соглашении о передаче договора – 1 (Приложение № 1), также являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением о передаче договора -2, образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 0,1 % от балансовой стоимости активов.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О последующем одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.8 Устава, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей специального одобрения в соответствии с п. 11.2.12 Устава, - Соглашения о передаче договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05756/23 (далее – Соглашение о передаче договора -2), заключенного между Акционерным обществом "Национальная стекольная компания" ИНН 5402087850 (далее – Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло" (далее – Общество, Новый должник), а именно по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05756/23 от 30.10.2023 года с согласия Акционерного общества "ТБанк" ИНН 7710140679 (далее – Кредитор) на условиях, указанных Соглашении о передаче договора -2 (Приложение № 2), также являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением о передаче договора от 29.05.2026 года (Соглашение о передаче договора -1), образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 0,1 % от балансовой стоимости активов.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принятое решение:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.8 Устава, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей специального одобрения в соответствии с п. 11.2.12 Устава, - Соглашения о передаче договора -2, заключенного между Должником и Новым должником, а именно по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05756/23 от 30.10.2023 года с согласия Кредитора на условиях, указанных в Соглашении о передаче договора – 2 (Приложение № 2) , также являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением -1, образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 0,1 % от балансовой стоимости активов.

2.2.3 По третьему вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п. 11.2.9 Устава, а также сделки требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10. Устава, – Дополнительного соглашения № 4 (далее – "Дополнительное соглашение №4) к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от "16" февраля 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "22" мая 2024 года, дополнительного соглашения № 2 от "26" февраля 2025 года и дополнительного соглашения № 3 от "17" ноября 2025 года (далее – "Кредитный договор 3")) между Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ( ИНН 5406305355) (далее – "Должник", "Заемщик", "Залогодатель") и Акционерным обществом "ТБанк" (АО "ТБанк") в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества "ТБанк", ИНН 7710140679 (далее – "Банк", "Залогодержатель"), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от “14” марта 2024 года, договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от “30” октября 2023 года, договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05756/23 от "30" октября 2023 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принятое решение:
Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п. 11.2.9 Устава, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10. Устава, –Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору 3 между Заемщиком и Банком, на вышеуказанных условиях.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п. 11.2.9 Устава, а также сделки требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10. Устава, – Дополнительного соглашения № 4 (далее – "Дополнительное соглашение №4) к Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05756/23 от "30" октября 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "22" мая 2024 года, дополнительного соглашения № 2 от "26" февраля 2025 года и дополнительного соглашения № 3 от "17" ноября 2025 года (далее – "Кредитный договор 4")) между Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ( ИНН 5406305355) (далее – "Должник", "Заемщик", "Залогодатель") и Акционерным обществом "ТБанк" (АО "ТБанк") в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества "ТБанк", ИНН 7710140679 (далее – "Банк", "Залогодержатель"), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от “14” марта 2024 года, договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от “30” октября 2023 года, договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от "16" февраля 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принятое решение:
Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п. 11.2.9 Устава, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10. Устава, –Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору 4 между Заемщиком и Банком, на вышеуказанных условиях.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:
О предоставлении предварительного согласия на заключение сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10, п. 11.2.11 Устава, а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, - Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № VSB/ZL/01951/24 от "22" мая 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "26" февраля 2025 года и дополнительного соглашения № 2 от "17" ноября 2025 года (далее – "Договор ипотеки") между Залогодателем и Залогодержателем, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от "30" января 2024 года и Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от "14" марта 2024 года, образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 10 % от балансовой стоимости активов.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принятое решение:
Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10, п. 11.2.11 Устава, в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, - Дополнительного соглашения №3 Договору ипотеки между Залогодателем и Залогодержателем, на вышеуказанных условиях.

2.2.6 По шестому вопросу повестки дня:
О предоставлении предварительного согласия на заключение сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10 Устава, а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки,- Дополнительного соглашения №4 к Договору залога № VSB/ZL/00581/24 от "14" марта 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "18" июня 2024 года, дополнительного соглашения № 2 от "26" февраля 2025 года и дополнительного соглашения № 3 от "17" ноября 2025 года (далее – "Договор залога -1") между Залогодателем и Залогодержателем, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от "30" января 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) № VSB/ZL/01951/24 от "22" мая 2024 года, образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 10 % от балансовой стоимости активов.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принятое решение:
Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10 Устава, а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, - Дополнительного соглашения №4 к Договору залога-1 между Залогодателем и Залогодержателем, на указанных выше условиях.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня:
О предоставлении предварительного согласия на заключение сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10 Устава, а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки,- Дополнительного соглашения №4 к Договору № VSB/ZL/07320/23 от "30" января 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "18" июня 2024 года, дополнительного соглашения № 2 от "26" февраля 2025 года и дополнительного соглашения № 3 от "17" ноября 2025 года (далее – "Договор залога -2") между Залогодателем и Залогодержателем, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от "14" марта 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) № VSB/ZL/01951/24 от "22" мая 2024 года, образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 10 % от балансовой стоимости активов.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Принятое решение:
Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 11.2.10 Устава, а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, - Дополнительного соглашения №4 Договору залога -2 между Залогодателем и Залогодержателем, на указанных выше условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" № б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор


3.2. Дата 26.06.2026г.