Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл., г.о. город Кострома, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05333-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Костромской домостроительный комбинат"

Место нахождения Общества -156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8 А
Вид заседания - годовое.
Способ принятия решений общего собрания — заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров —29.05.2026 года.
Дата проведения заседания -24 июня 2026 года.
Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Юношеская, дом 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8 А.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания - 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием — 10 часов 25 минут.
Время открытия заседания—10 часов 15 минут.
Время закрытия заседания- 10 часов 35 минут.

Категория (тип) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки собрания-акции обыкновенные, государственный номер I-02-05333-А.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания "Р.О.С.Т.", г. Москва;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности №510 от 23.12.2025 г.
Председатель собрания: Добрынина Галина Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4) Об избрании членов Совета Директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Костромской домостроительный комбинат" - 164 900 голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
По первому вопросу предложено утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 164 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 157067
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 87 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 55.412022%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 87 034 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 87 034 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По второму вопросу предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 164 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 157 067
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 87 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 55.412022%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 87 034 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 87 034 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Предложено дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 164 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 157067
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 87 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 55.412022%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 87 034 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 87 034 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу предложено избрать членов Совета Директоров Общества из предложенных кандидатур в количественном составе три человека, а именно:
1. Лобов Максим Владимирович
2. Добрынина Галина Николаевна
3. Смирнов Сергей Александрович
4.Фролова Нина Федоровна
5. Кокунов Дмитрий Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 494 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 471 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 261 102
КВОРУМ по данному вопросу имелся 55.412022%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Лобов Максим Владимирович 87 034
2 Добрынина Галина Николаевна 87 034
3 Смирнов Сергей Александрович 0
4. Фролова Нина Федоровна 0
5. Кокунов Дмитрий Александрович 87 034
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ИТОГО: 261 102


РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Лобов Максим Владимирович
2. Добрынина Галина Николаевна
3. Кокунов Дмитрий Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу предложено избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек, а именно:
Пронин Евгений Александрович
Сахарова Наталья Владимировна
Михайлов Михаил Евгеньевич


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 164900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 157 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 034
КВОРУМ по данному вопросу имелся 55.412022%


№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1 Пронин Евгений Александрович 87034 0 0 0 0
2 Сахарова Наталья Владимировна 87034 0 0 0 0
3 Михайлов Михаил Евгеньевич 87034 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Пронин Евгений Александрович
Сахарова Наталья Владимировна
Михайлов Михаил Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Собрание закрыто.
Дата составления протокола 25.06.2026 год.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.






Председатель собрания___________________/Добрынина Г.Н./


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Добрынина


3.2. Дата 26.06.2026г.