Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-IV повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2026 года и утверждение бюджета на июль месяц и на третий квартал 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на июль 2026 года, а также на третий квартал 2026 года принять.

II. Результаты реализации консолидированной карты ESG-целей и прогрессе реализации ЦУР ООН.
1. Принять к сведению отчет о результатах реализации консолидированной карты ESG-целей и прогрессе реализации Целей устойчивого развития ООН.

III. О результатах стратегии развития нетопливного бизнеса бизнес-направления "Рознично-сбытовая сеть".
1. Принять к сведению информацию о результатах стратегии развития нетопливного бизнеса бизнес-направления "Рознично-сбытовая сеть".

IV. О приоритетных бизнес-вызовах в рамках инновационно-технологического развития Группы "Татнефть".
1. Принять к сведению информацию о приоритетных бизнес-вызовах в рамках инновационно-технологического развития Группы "Татнефть".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026, протокол №15.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 26.06.2026 г. М.П.