Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания 24 июня 2026 г., дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "21" июня 2026 года.
Место проведения заседания: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, стр.42, эт.1, холл.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 30 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой "общее собрание акционеров".
Адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" о деятельности Общества в 2025 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 года, по размеру дивидендов, сроку, форме и порядку их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
6. Назначение аудиторской организации АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
7. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" о о деятельности Общества в 2025 году.
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 657 | 99,99299%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" за 2025 год.
По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 657 | 99,99299%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" за 2025 отчетный год.
По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 года, по размеру дивидендов, сроку, форме и порядку их выплаты.
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Полученный убыток по итогам 2025 финансового года в размере 338 423 000 (Триста тридцать восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Итоги голосования:
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. < Ф.И.О. >* 23 884 807
2. < Ф.И.О. >* 23 884 807
3. < Ф.И.О. >* 23 884 807
4. < Ф.И.О. >* 23 884 807
5. < Ф.И.О. >* 23 884 807
6. < Ф.И.О. >* 23 884 807
7. < Ф.И.О. >* 23 884 807
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 10 675
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Избрать Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:
1. < Ф.И.О. >*
2. < Ф.И.О. >*
3. < Ф.И.О. >*
4. < Ф.И.О. >*
5. < Ф.И.О. >*
6. < Ф.И.О. >*
7. < Ф.И.О. >*
*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Итоги голосования:
По кандидатуре № 1 – < Ф.И.О. >*:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре № 2 – < Ф.И.О. >*:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%*голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре № 3 – < Ф.И.О. >*:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО "ХОЛДИНГ ЭРСО":
1. < Ф.И.О. >*
2. < Ф.И.О. >*
3. < Ф.И.О. >*
*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 657 | 99,99299%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Утвердить аудиторской организацией АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" Акционерное общество "Деловые решения и технологии" (сокращенное наименование: АО ДРТ, ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, КПП 771001001, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5, является членом саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество" с 31.01.2020, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020384.
По вопросу повестки дня № 7: Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%*голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800
голосов.
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. < ... >*
*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня № 8: Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800 голосов
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
8. < ... >*
*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня № 9: Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800 голосов
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
9. < ... >*
*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня № 10 : Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%*голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800 голосов
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
10. < ... >*
*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола – 25.06.2026, номер протокола - Протокол № 01/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 26.06.2026г.