Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Завод керамических изделий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод керамических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2026 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, кабинет № 200 (зал заседаний).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620103, Россия, г. Екатеринбург, улица Окружная, дом 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 21 июня 2026 года.
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта АО "ЗКИ" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчётности АО "ЗКИ" за 2025 год, в том числе отчёта о финансовых результатах (ОФР) за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Время начала регистрации: 10:00 (время местное).
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10:30 (время местное).
Время окончания регистрации: 10:40 (время местное).
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 10:45 (время местное).

2.1. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 1 981 651 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 1 981 651 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 1 933 045 голосов.
Наличие кворума: Кворум есть (97,5472%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: 9 908 255 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 9 908 255 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 9 665 225 кумулятивных голосов.
Наличие кворума: Кворум есть (97,5472%).

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) АО "ЗКИ", по которым имелся кворум:
По первому вопросу: Утверждение годового отчёта АО "ЗКИ" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчётности АО "ЗКИ" за 2025 год, в том числе отчёта о финансовых результатах (ОФР) за 2025 год.
"ЗА" – 1 933 045 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов - 0,0000%.
По второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.
"ЗА" – 1 933 045 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов - 0,0000%.
По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.
"ЗА" - 9 664 970 голосов (99,9974%)
1. Лукьянченко Александр Альбертович - 1 932 994 голосов
2. Медведев Мирослав Робертович - 1 932 994 голосов
3. Путрик Борис Анатольевич -1 932 994 голосов
4. Фомин Глеб Алексеевич -1 932 994 голосов
5. Садыкова Елена Анатольевна - 1 932 994 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ" - 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 255 голосов (0,0026%)
По четвертому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Акьюлова Жанна Анатольевна
"ЗА" – 1 933 045 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
2. Лисовая Екатерина Ивановна
"ЗА" – 1 933 045 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
3. Кулагин Константин Владимирович
"ЗА" – 1 933 045 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов - 0,0000%.
По пятому вопросу: О назначении аудиторской организации Общества.
"ЗА" – 1 933 045 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов - 0,0000%.

2.3. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) АО "ЗКИ" по вопросам повестки дня.
Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2025 год, в том числе отчёт о финансовых результатах (ОФР) за 2025 год.
Решение по второму вопросу: Прибыль по итогам деятельности Общества в 2025 финансовом году в сумме 116 617 796 (сто шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей) 90 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: Лукьянченко Александр Альбертович, Медведев Мирослав Робертович, Путрик Борис Анатольевич, Фомин Глеб Алексеевич, Садыкова Елена Анатольевна.
Решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Акьюлова Жанна Анатольевна, Лисовая Екатерина Ивановна, Кулагин Константин Владимирович.
Решение по пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией Акционерного общества “Завод керамических изделий” Общество с ограниченной ответственностью “Новый Аудит” (ИНН 6658098677).

2.4. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров АО "ЗКИ": 26 июня 2025 года № б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: акции;
Категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции АО "ЗКИ";
Регистрационный номер выпуска: 1-01-31440-D;
Дата государственной регистрации выпуска: 27.10.2003г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лукьянченко


3.2. Дата 26.06.2026г.