Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, стр. 11 офис 504
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200679447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10873-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС" - Генерального директора в связи с увольнением (расторжением трудового договора) по соглашению сторон": "за" - 7, против – нет, "воздержался" - нет, решение принято единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров:
Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС" - Генерального директора Жоховой Татьяны Анатольевны с 24.06.2026 г. в связи с увольнением (расторжением трудового договора) по соглашению сторон.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2026 г., б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата регистрации первого выпуска акций – 02.04.1993 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф4), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный в результате объединения первого и дополнительных выпусков, – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Жохова


3.2. Дата 26.06.2026г.