Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 июня 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: "ЗА" – 11, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 4: "ЗА" – 11, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 5: "ЗА" – 9, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2.
Вопрос № 10: "ЗА" – 10, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад".
Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" Полинова Алексея Александровича, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО "Россети".
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО "Россети Северо-Запад" (представителей ПАО "Россети Северо-Запад") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО "Россети Северо-Запад".
Поручить представителям ПАО "Россети Северо-Запад" по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ПСК", "О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО "ПСК" за 2025 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО "ПСК" за 2025 год в соответствии с приложением".
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО "Россети Северо-Запад" (представителей ПАО "Россети Северо-Запад") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО "Россети Северо-Запад".
Поручить представителям ПАО "Россети Северо-Запад" по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ПСК", "Об утверждении бизнес-плана АО "ПСК" на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить бизнес-план АО "ПСК" на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением".
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО "Россети Северо-Запад"
в новой редакции.
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "Россети Северо-Запад" в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденный решением Совета директоров Общества 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 476/17).
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 июня 2026 года, № 559/1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 24 июня 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО "Россети Северо-Запад"
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев
3.2. Дата "26" июня 2026 года (подпись)
М.П.