Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 членов Совета директоров Общества из 8 избранных.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
"За" - 4 (четыре) голоса: Трифанин Александр Владимирович, Возгрин Евгений Михайлович, Спирин Николай Николаевич, Дмитренко Александр Андреевич.
"Против" - 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в принятии решения.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 в голосовании не принимают участия, признаваемые заинтересованными члены Совета директоров ПАО "ККС-Групп": Бродский И.В., Клапцов А.В., Марина И.А., Даушева А.В.
Заинтересованными в соответствии с абз.5 п.1 ст.81 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 в совершении сделки являются:
- Бродский Илья Викторович (Председатель Совета директоров ПАО "ККС-Групп", Председатель Совета директоров ООО "ККС");
- Клапцов Алексей Витальевич (член Совета директоров ПАО "ККС-Групп", Председатель Правления ПАО "ККС-Групп", Генеральный директор ПАО "ККС-Групп", заместитель Председателя Совета директоров ООО "ККС");
- Марина Ирина Александровна (заместитель Председателя Совета директоров ПАО "ККС-Групп", член Совета директоров ООО "ККС");
- Щукин Юрий Васильевич (Генеральный директор ООО "ККС", член Правления ПАО "ККС-Групп", член Совета директоров ООО "ККС");
- Краснова Ирина Александровна (член Правления ПАО "ККС-Групп", член Совета директоров ООО "ККС");
- Даушева Альфия Владимировна (член Совета директоров ПАО "ККС-Групп", член Совета директоров ООО "ККС").

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору целевого займа №03/21 от 12.03.2021, заключенному между ПАО "ККС-Групп" (Займодавец) и ООО "ККС" (Заемщик).
принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору целевого займа №03/21 от 12.03.2021, заключенному между ПАО "ККС-Групп" (Займодавец) и ООО "ККС" (Заемщик), на следующих условиях:
– стороны: ПАО "ККС-Групп" (Займодавец), ООО "ККС" (Заемщик, выгодоприобретатель);
– цена сделки:
• сумма займа (выдана полностью) – 95 889 800 (девяносто пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 коп., погашено – 43 916 957 (сорок три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб.; остаток долга (не погашенная сумма займа) 51 972 843 (пятьдесят один миллион девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот сорок три) руб. 00 коп.
• срок предоставления займа – до 31.03.2028;
• процентная ставка – ключевая ставка Банка России + 4% годовых;
• дата подписания (вступления в силу) дополнительного соглашения – 1 июля 2026 года.
– предмет сделки: внесение изменений в п.2.4 договора целевого займа №03/21 от 12.03.2021 в части продления срока предоставления займа до 31.03.2028.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №17/297 от 25 июня 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 26.06.2026г.