Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)- годовое;
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)- собрание (совместное присутствие);
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента-25 июня 2026 г., г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604, 13-00.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента-
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 242 520 рублей не распределять. Дивиденды за 2025 год не выплачивать."
Вопрос № 3. Назначить аудиторской организацией Общества следующих лиц: ЗАО Консультационная группа "Баланс", ООО "ЛИДЕР АУДИТ
Вопрос № 4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
Шульга Людмила Игоревна, Бадмаев Баир Рудольфович, Баженов Сергей Викторович, Бушуев Максим Витальевич, Бушуев Кирилл Максимович, Корсун Александр Евгеньевич, Носов Валерий Викторович, Хабаров Сергей Дмитриевич, Шелудченко Николай Павлович.

2.7. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум
Вопрос № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 5 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 700 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 465 564 (43.2555 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 2 465 564 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 5 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 700 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 465 564 (43.2555 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался
Голоса 2 465 564 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 5 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 700 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 465 564 (43.2555 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался
Голоса 2 465 564 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

Вопрос № 4 повестки дня:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 5 700 000
кумулятивных голосов
51 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 5 700 000 (100%)
кумулятивных голосов
51 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 2 465 564 (43.2555 %)
кумулятивных голосов
22 190 076
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 22 190 076 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Шульга Людмила Игоревна 2 465 564
2 Бадмаев Баир Рудольфович 2 465 564
3 Баженов Сергей Викторович 2 465 564
4 Бушуев Максим Витальевич 2 465 564
5 Бушуев Кирилл Максимович 2 465 564
6 Корсун Александр Евгеньевич 2 465 564
7 Носов Валерий Викторович 2 465 564
8 Хабаров Сергей Дмитриевич 2 465 564
9 Шелудченко Николай Павлович 2 465 564


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента- 26 июня 2026 года, №1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Баженов


3.2. Дата 26.06.2026г.