Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 июня 2026 г., г. Тверь, Петербургское ш., 45-б, ОАО "ТВЗ", 3 этаж заводоуправления, конференц-зал., 10 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня правомочно (имеет кворум), поскольку в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы №1, №2, № 3, № 4, № 6, № 7: 249 605. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы № 1, №2, № 3, № 4, № 6. № 7: 249 605. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, №7: 218000 или 87,3380 %. Наличие кворума по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, №7: кворум есть. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 2 246 445. Число голосов для кумулятивного голосования, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П по вопросу № 5: 2 246 445. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу № 5 повестки дня: 1 962 000 или 87,3380 %. Наличие кворума для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня: кворум есть. Кворум для принятия решений общим собранием: годовое заседание общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня правомочно (имеет кворум), поскольку в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ТВЗ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "ТВЗ".
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ТВЗ" по результатам 2025 года.
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО "ТВЗ".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ТВЗ".
7. Назначение аудиторской организации ОАО "ТВЗ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Вопрос первый: ЗА –217998 (99,9991%), ПРОТИВ - 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%).
Вопрос второй: ЗА –217998 (99,9991%), ПРОТИВ - 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%).
Вопрос третий: ЗА –217983 (99,9922%), ПРОТИВ - 4 (0,0018%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 (0,0050%).
Вопрос четвертый: ЗА –217998 (99,9991%), ПРОТИВ - 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%).
Вопрос пятый:
Голосов %
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 1 961 910 99,9954
№ п/п Кандидат Число голосов
1 * 218 411
2 * 217 925
3 * 217 925
4 * 217 925
5 * 217 925
6 * 217 925
7 * 217 925
8 * 218 024
9 * 217 925
"Против всех" 0 0,0%
"Воздержался по всем" 36 0,0018 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018): 54 0,0028%
Вопрос шестой:
Кандидат
1) * Число голосов: "За" 217 911 (99,9592%) Против 0, Воздержался 47 , Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 42 Всего: 218000

2)* Число голосов: "За" 217 911 (99,9592%) Против 0, Воздержался 47 Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 42 Всего: 218000

3) Число голосов: "За" 217 922 (99,9642%) Против 0, Воздержался 47 Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 31 Всего: 218000

Вопрос седьмой: ЗА –217983 (99,9922%), ПРОТИВ - 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ –4 (0,0018%).
Принятые решения:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО "ТВЗ" за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.
3. Принять решение о последующем одобрении безвозмездного поступления в доход федерального бюджета в размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.
4. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2025 года в следующем порядке:
а) чистую прибыль ОАО "ТВЗ" в размере 3 268 078 265 (три миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, направить на выплату дивидендов;
б) оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций наблюдательного совета и решения общего собрания акционеров.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 13 093 (тринадцать тысяч девяносто три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО "ТВЗ".
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2026 года.
5. Избрать членами наблюдательного совета ОАО "ТВЗ" следующих лиц: 1)*,2) *, 3) *, 4) *, 5) *, 6) *, 7) *, 8) *, 9) *.
6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ТВЗ" следующих лиц: 1) *, 2) *, 3)*.
7. Назначить Акционерное общество "КЭПТ" (АО "КЭПТ", ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ОАО "ТВЗ".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 25 июня 2026 г. (без номера).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Тверской вагоностроительный завод", государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009.


3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по вопросам корпоративного управления (Доверенность № 155/2025 от 10.06.2025)
Григорьева Ольга Дмитриевна


3.2. Дата 26.06.2026г.