Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание;
тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 25.06.2026
Место проведения: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
Время проведения: 11 часов 00 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 814 (93,09%)
Кворум по 1 вопросу имеется.

Кворум по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 814 (93,09%)
Кворум по 2 вопросу имеется.

Кворум по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 814 (93,09%)
Кворум по 3 вопросу имеется.

Кворум по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 28 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 25 692 (91,34%)
Кворум по 4 вопросу имеется.

Кворум по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 814 (93,09%)
Кворум по 5 вопросу имеется.

Кворум по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 814 (93,09%)
Кворум по 6 вопросу имеется.

Кворум по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 176 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "АБЗ-1", по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 176 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 164 070 (93,09 %)
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 164 070 Кворум по 7 вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2025 год.
2. Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2025 год.
3. Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2025 году.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
5. Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
6. Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
7. Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
"За" - 32 814 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня:
"За" - 32 814 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 32 802 голосов, что составляет 99,96 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 12 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Быкова Александра Анатольевна
"За" 25 692, что составляет 91,34 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

2. Борляева Александра Юрьевна
"За" 25 692, что составляет 91,34 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

3. Долгова Людмила Сергеевна
"За" 25 692, что составляет 91,34 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня:
"За" - 32 814 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня:
"За" - 32 814 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За", распределение голосов по кандидатам:
Калинин Владимир Валентинович - 32 802
Черепанова Светлана Валериевна - 32 802
Мяснова Любовь Николаевна - 32 802
Калинин Михаил Владимирович - 32 802
Яковлев Андрей Олегович - 32 802
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 60 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2025 год.
(Проект является приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25 июня 2026 г.)).

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2025 год.
(Проект является приложением №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25 июня 2026 г.)).

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” в 2025 году, в сумме 740 509 929,00 руб. (семьсот сорок миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать девять рублей ноль копеек) в фонд резервируемой прибыли АО “АБЗ-1”. Выплату (объявление) дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО “АБЗ-1” в 2025 году, не производить.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”: Быкову Александру Анатольевну, Борляеву Александру Юрьевну, Долгову Людмилу Сергеевну.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" (ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" ОГРН: 1187847306129; ИНН 7841078400).

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЮНИКОН АО, ОГРН: 1037739271701; ИНН: 7716021332).

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”:
1. Калинина Владимира Валентиновича (Руководитель Группы компаний "АБЗ-1", советник генерального директора АО “АБЗ-1” по стратегическому развитию)
2. Черепанову Светлану Валериевну (заместитель генерального директора АО "АБЗ-1" по управлению активами)
3. Мяснову Любовь Николаевну (директор по персоналу АО “АБЗ-1”)
4. Калинина Михаила Владимировича (генеральный директор АО “АБЗ-1”)
5. Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор АО "АБЗ-Дорстрой")

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров № 52 от 25.06.2026
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 26.06.2026г.