Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "25" июня 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "25" июня 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
2. Об утверждении Секретаря Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
3. Об избрании членов Комитета по аудиту.
4. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям.
5. О назначении на должность Первого Заместителя Председателя Правления – Начальника Казначейства.
6. Утверждение состава Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "25" июня 2026 года, Протокол № 13/26.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Количественный состав Совета Директоров - пять членов. В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие - пять членов Совета Директоров. Кворум заочного голосования (голосование не менее 50 % членов Совета Директоров) для принятия решения обеспечен.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По пятому вопросу повестки дня:
1. Назначить (*) на должность Первого Заместителя Председателя Правления – Начальника Казначейства ПАО АКБ "Металлинвестбанк" с "01" июля 2026 г., с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.
2. Предоставить право подписания уведомления в Банк России о назначении на должность Первого Заместителя Председателя Правления – Начальника Казначейства ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (*) Председателю Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (*).
(*) - Информация о Председателе Правления и Первом Заместителе Председателя Правления – Начальнике Казначейства не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" с "01" июля 2026 г.:
Информация о членах Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Договорно-правового отдела Юридического департамента (Доверенность № 9723 от 23.06.2026)
К.А. Ситникова


3.2. Дата 26.06.2026г.