Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - 80%.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение сделки – договоров купли-продажи движимого имущества:
- "За" - 3 голоса;
- "Против" - 0 голосов;
- "Воздержалось" - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: "4. О предоставлении согласия на совершение сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества:
- "За" - 3 голоса;
- "Против" - 0 голосов;
- "Воздержалось" - 1 голос.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3 повестки дня: "Предоставить согласие на совершение ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" сделки - заключение договоров купли-продажи движимого имущества:
Наименование Рыночная стоимость, руб.
1. Автомобиль КАМАЗ бортовой 43118-6033-24, гос. Номер Е009ВЕ42, 2012 г., VIN ХТС431183С2408776 1 261 000
2. Автомобиль-фургон КамАЗ 43114-15, гос. номер А318ХХ42, 2009 г., VIN X8957362A90AX5170 2 239 000
3. Комплекс для определение строительных свойств грунтов с монтажом на автомобиле-фургоне 57362А КАМАЗ 43114-15 2 909 000
4. Автомобиль ГАЗ -27527 грузовой, пассажиров.7мест, гос. номер О326ЕУ142, 2017 г., VIN X96275270J0839847 617 000
5. Автомобиль ГАЗ А22R32 грузовой с борт./пассажиров.7мест, гос. номер О966ЕС142, 2017 г., VIN X96А22R32H2679471 1 446 000
6. Автомобиль ГАЗ-22177, гос. номер С491ЕС142, 2016 г., VIN X96221770H0820502 1 132 000
7. Снегоход YAMAHA VK540F черный, 2017 г., VIN JYEBKX002JA006278 1 241 000
8. Автомобиль UAZ Patriot УАЗ-3163-344, гос. номер Р926УХ42, 2011 г., VIN ХТТ316300В0007139 458 000
9. Автомобиль Тойота Камри, гос. номер О554ЕС142, 2016 г., VIN XW7BF4FK10S152096 1 914 000
10. Автомобиль Мерседенс-Бенц Виано, гос. номер С310ВТ, 2013 г., VIN WDF63981313795661 1 900 000
11. Автомобиль легковой Хендэ I30 универсал, гос. номер Р331ВТ142, 2012 г., VIN TMAD281BBDJ014920 723 000
12. Шасси прицепом ШПТ,6т,с надстройкой фургона-контейнера (инструменталка, баня), Свидетельство о регистрации машины СА 467723, год выпуска 2012, гос. номер 42КВ0997, зав. № машины 2020 660 000
13. Мотобуксировщик Koira SV13E 82 000
Нижний предел стоимости продажи имущества – не ниже 30% от рыночной стоимости имущества.
Верхний предел стоимости имущества – не ограничен.
• Срок реализации вышеуказанного имущества не определен.
• Покупатель (сторона сделки) к моменту принятия решения о предоставлении согласия на совершение сделки не определен"

Решение по вопросу 4 повестки дня: "Предоставить согласие на совершение ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" сделки - заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества:
- здание - гараж, площадью 728,1 кв., с кадастровым номером: 42:24:0401055:12917, расположенное по адресу: РФ, Кемеровская область-Кузбасс, городской округ Кемеровский, город Кемерово, бульвар имени академика Л.С.Барбараша, строение 16;
- земельный участок площадью 3770 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0401014:775, расположенном по адресу: РФ, Кемеровская область-Кузбасс, городской округ Кемеровский, город Кемерово, земельный участок Рудничный район юго-восточнее строения 16 по бульвару Сосновый РК 314.
Рыночная стоимость указанного имущества определена на основании отчета ООО "ОЦЕНЩИК" №122-К по состоянию на 26.05.2026г.: здание – 13 815 000 руб., земельный участок – 2 631 000 руб. Общая стоимость единого объекта недвижимости – 16 446 000 руб.
Нижний предел стоимости продажи - не ниже 30% от рыночной стоимости имущества.
Верхний предел стоимости продажи - не ограничен.
• Срок реализации вышеуказанного имущества не определен.
• Покупатель (сторона сделки) к моменту принятия решения о предоставлении согласия на совершение сделки не определен".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 23.06.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ", на котором приняты решения - 25.06.2026г., №2026-1.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бабенко


3.2. Дата 26.06.2026г.