Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 г. Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Заводская, зд.1, 10 час. 00 мин..
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 982 030 голосующих акций общества, что составляет 99,34% от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО "Миллеровосельмаш" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Миллеровосельмаш".
6. Утверждение аудитора ПАО "Миллеровосельмаш" на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 981 794
Наличие кворума: Имеется (99,34%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 794 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 981 794
Наличие кворума: Имеется (99,34%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Миллеровосельмаш" за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 794 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли ПАО "Миллеровосельмаш" по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 981 794
Наличие кворума: Имеется (99,34%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2025 году прибыль не распределять. Дивиденды на акции ПАО "Миллеровосельмаш" всех категорий (типов) по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 771 3 20 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2025 году прибыль не распределять. Дивиденды на акции ПАО "Миллеровосельмаш" всех категорий (типов) по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 610 098
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 6 918 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 6 872 558
Наличие кворума: Имеется (99,34%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО "Миллеровосельмаш" в следующем составе:
1. Темирбулатов Махмуд Анзорович
2. Хорошенков Максим Александрович
3. Узденов Иосиф Шагабанович
4. Коренев Игорь Николаевич
5. Криволапова Евгения Юрьевна
6. Сорокин Александр Владимирович
7. Лысаков Алексей Анатольевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 6 872 530
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Лысаков Алексей Анатольевич 982 300
2 Темирбулатов Махмуд Анзорович 981 705
3 Хорошенков Максим Александрович 981 705
4 Узденов Иосиф Шагабанович 981 705
5 Коренев Игорь Николаевич 981 705
6 Криволапова Евгения Юрьевна 981 705
7 Сорокин Александр Владимирович 981 705
"Против" 0
"Воздержался" 21
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "Миллеровосельмаш" в следующем составе:
1 Лысаков Алексей Анатольевич
2 Темирбулатов Махмуд Анзорович
3 Хорошенков Максим Александрович
4 Узденов Иосиф Шагабанович
5 Коренев Игорь Николаевич
6 Криволапова Евгения Юрьевна
7 Сорокин Александр Владимирович

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Миллеровосельмаш"
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 981 794
Наличие кворума: Имеется (99,34%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Миллеровосельмаш"
1. Фицнер Алексей Алексеевич
2. Галич Андрей Михайлович
3. Савин Сергей Николаевич
4. Романченко Галина Сергеевна
5. Постовалов Денис Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Фицнер Алексей Алексеевич
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 791 0 3 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Галич Андрей Михайлович
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 791 0 3 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Савин Сергей Николаевич
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 791 0 3 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Романченко Галина Сергеевна
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 791 0 3 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Постовалов Денис Андреевич
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 791 0 3 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Миллеровосельмаш"
1. Фицнер Алексей Алексеевич
2. Галич Андрей Михайлович
3. Савин Сергей Николаевич
4. Романченко Галина Сергеевна
5. Постовалов Денис Андреевич

6. Утверждение аудитора ПАО "Миллеровосельмаш" на 2026 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 981 794
Наличие кворума: Имеется (99,34%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год аудиторскую фирму ООО "ЭРКОН", ИНН 6161029717 Член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 981 794 981 794 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год аудиторскую фирму ООО "ЭРКОН", ИНН 6161029717 Член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 26 июня 2026 г.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (доверенность)
Сергей Николаевич Савин


3.2. Дата 26.06.2026г.