Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2026 в 13 часов 00 минут по адресу: 188304 Ленинградская область г. Гатчина, ул. Станционная, д.7а, конференц-зал
2.5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 188304 Ленинградская обл, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31. Адрес электронной почты: не применимо;
2.6. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 1) акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01902-D от 11.09.2006г.
2.7. Сведения о кворуме годового заседания общего собрания акционеров эмитента: в голосовании (заочном) приняли участие 18 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 72 898 акций, что составило 89.8976% от общего числа 81090 голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум для проведения годового заседания общего собрания акционеров имелся.
2.8.Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2026

2.9. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
6) Избрание членов совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2025 года.
10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2025 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 885
99.9822
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
3
0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
7
0.0096
"По иным основаниям"
3
0.0041
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Буревестник" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 885
99.9822
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
3
0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
7
0.0096
"По иным основаниям"
3
0.0041
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Завод "Буревестник" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 837
99.9163
"ПРОТИВ"
37
0.0508
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
14
0.0192
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
7
0.0096
"По иным основаниям"
3
0.0041
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Завод "Буревестник" за 2025 год в размере 10 106 988,30 руб. следующим образом:
Направление
Сумма,руб.
Выплата дивидендов
5 390 863,20
Вознаграждение органов управления и контроля
4 716 125, 10
ИТОГО:
10 106 988, 30

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 861
99.9492
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
27
0.0370
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
7
0.0096
"По иным основаниям"
3
0.0041
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2026г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 848
99.9314
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
40
0.0549
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
7
0.0096
"По иным основаниям"
3
0.0041
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:
1.Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 53,34% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2025 финансового года, что составит
на 1 привилегированную акцию в размере 49 руб. 86 коп.
на 1 обыкновенную акцию в размере 49 руб. 86 коп.
3.Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 24 июля 2026.
3.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 14 августа 2026.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
567 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
567 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
510 286
КВОРУМ по данному вопросу имелся
89.8976%

№ п/п
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1
Чуксанов Максим Олегович
73 170
2
Александров Михаил Владимирович
72 895
3
Рыбаков Андрей Борисович
72 827
4
Солнцев Николай Николаевич
72 751
5
Аруссон Алексей Анатольевич
72 744
6
Кузьмин Денис Борисович
72 715
7
Габдрафиков Юрий Михайлович
72 708
"ПРОТИВ"
56
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
210
"По иным основаниям"
0
ИТОГО:
510 286

РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров ПАО "Завод "Буревестник":
1. Чуксанов Максим Олегович
2. Александров Михаил Владимирович
3. Рыбаков Андрей Борисович
4. Солнцев Николай Николаевич
5. Аруссон Алексей Анатольевич
6. Кузьмин Денис Борисович
7. Габдрафиков Юрий Михайлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу имелся
89.8976%

Распределение голосов

№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением


"ЗА"
%*
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"Недействительные"
"По иным основаниям"
1
Тепляшина Александра Михайловна
72841
99.921
0
10
47
0
2
Виноградова Татьяна Анатольевна
72831
99.908
0
37
30
0
3
Елецкая Ольга Валентиновна
72831
99.908
0
37
30
0
4
Тарасова Татьяна Юрьевна
72828
99.903
0
37
33
0
5
Ланцова Елена Александровна
72828
99.903
0
10
60
0
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Завод "Буревестник":
Тепляшина Александра Михайловна
Виноградова Татьяна Анатольевна
Елецкая Ольга Валентиновна
Тарасова Татьяна Юрьевна
Ланцова Елена Александровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 843
99.9246
"ПРОТИВ"
3
0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
34
0.0466
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
18
0.0247
"По иным основаниям"
0
0.0000
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Завод "Буревестник" на 2026 г. АО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" с оплатой услуг в размере 735 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 5%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:




О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 831
99.9081
"ПРОТИВ"
26
0.0357
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
30
0.0412
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
11
0.0151
"По иным основаниям"
0
0.0000
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 368 125 руб. 10 копеек.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
72 898
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
89.8976%

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
"ЗА"
72 854
99.9396
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
33
0.0453
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
11
0.0151
"По иным основаниям"
0
0.0000
ИТОГО:
72 898
100.0000

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник" в сумме 348 000 руб.
2.Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.
4. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол № 38 составлен 25 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2026г. М.П.