Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606131, Нижегородская обл., Павловский район, рабочий пос. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202122241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата и время проведения заседания общего собрания эмитента: "23" июня 2026 года в 11 час. 00 мин. (время московское);
- Место проведения заседания общего собрания: Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1, ПАО "МИЗ им. М. Горького";
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по первому вопросу повестки дня собрания: 99.8949% (имеется);
по второму вопросу повестки дня собрания: 99.8949% (имеется);
по третьему вопросу повестки дня собрания: 0.0000% (отсутствует);
по четвертому вопросу повестки дня собрания: 99.8949% (имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2025 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О назначении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: "О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2025 финансового года.".
Результаты голосования, Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
"За" - 5 033 702 (100,0000%)
"Против" - 0(0,0000%)
"Воздержался" - 0 (0,0000%)
подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
"1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года:
- Нераспределенная прибыль отчетного периода: 30 690 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.".

Вопрос № 2: "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Результаты голосования, Количество голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
"За" - 25 168 510 (100,0000%)
"Против" - 0 (0,0000%)
"Воздержался" - 0 (0,0000%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0(0,0000%).
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО, Количество голосов:
1. Ефимов Дмитрий Валерьевич, 7 292 530;
2. Ефимова Мария Вячеславовна, 7 292 530;
3. Баранов Михаил Валерьевич, 3 527 817;
4. Баранова Елена Валерьевна, 3 527 817;
5. Ногтева Наталья Сергеевна, 3 527 817.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ефимов Дмитрий Валерьевич, Ефимова Мария Вячеславовна, Баранов Михаил Валерьевич, Баранова Елена Валерьевна, Ногтева Наталья Сергеевна".

Вопрос № 4: "О назначении аудиторской организации Общества".
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
"За" - 5 033 702 (100,0000%)
"Против" - 0(0,0000%)
"Воздержался" - 0 (0,0000%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня: "Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЗ им. М. Горького" за 2026 год аудиторскую организацию - ООО "Премьер аудит" (ОГРН 1025203737745)".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 25 июня 2026 г. №б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10660-E от 25.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Баранов


3.2. Дата 26.06.2026г.