Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (7 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 2 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 3 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 4 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 5 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 6 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 7 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 8 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 9 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № 0510003/24 от "26" мая 2026 года (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "СУМЗ" (далее – Должник, Заемщик) по Кредитному договору от "13" сентября 2024 г. № 0510/24, в редакции Дополнительного соглашения от "03" марта 2025 года, Дополнительного соглашения от "03" марта 2026 года, Дополнительного соглашения от "26" мая 2026 года (далее – Договор основного обязательства), заключенному между Банком и Должником.

По второму вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № 0351004/22 от "28" мая 2026 года (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Учалинский ГОК" (далее – Должник, Заемщик) по Кредитному договору от "27" июня 2022 г. № 0351/22, в редакции Дополнительного соглашения от "28" декабря 2023 года, Дополнительного соглашения от "08" апреля 2024 года, Дополнительного соглашения от "28" мая 2026 года (далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

По третьему вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № 0033004/26 от "28" мая 2026 года (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Святогор" (далее – Должник, Заемщик) по Кредитному договору от "28" мая 2026 г. № 0033/26 (далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

По четвертому вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № 0031003/26 от "28" мая 2026 года (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Уралэлектромедь" (далее – Должник, Заемщик) Кредитному договору от "28" мая 2026 г. № 0031/26 (далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

По пятому вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № 0352004/22 от "08" июня 2026 года (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "УГМК-Телеком" (далее – Должник, Заемщмк) по Кредитному договору от "16" сентября 2022 г. № 0352/22, в редакции Дополнительного соглашения б/н от "02" октября 2023г., в редакции Дополнительного соглашения б/н от "14" декабря 2023г., в редакции Дополнительного соглашения б/н от "15" декабря 2023г., в редакции Дополнительного соглашения б/н от "03" апреля 2024г. в редакции Дополнительного соглашения б/н от "08" июня 2026г. (далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

По шестому вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № 0360003/23 от "10" июня 2026 года (далее – Договор), заключенный между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "УГМК" (далее – Должник, Заемщик) по Кредитному договору от "31" мая 2023 г. № 0360/23, в редакции Дополнительного соглашения б/н от "18" декабря 2023г., Дополнительного соглашения б/н от "10" апреля 2024г и Дополнительного соглашения б/н от "10" июня 2026г.(далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

По седьмому вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № № 0150004/22 от "23" июня 2026 года (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "КЗОЦМ" (далее – Должник, Заемщик) по Кредитному договору от "11" апреля 2022 г. № 0150/22, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от "19" декабря 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от "02" апреля 2024 года и Дополнительного соглашения № 3 от "23" июня 2026 года (далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

По восьмому вопросу: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключить Договор поручительства № 0034004/26 (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "ММСК" (далее – Должник, Заемщик) обязательств по Кредитному договору № 0034/26 (далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

По девятому вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства № 05904/21 от "23" июня 2026 года (далее – Договор) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Свердловскавтодор" (далее – Должник, Заемщик) по Соглашению о выдаче гарантий "07" июля 2021 г. № БГ059/21, в редакции Дополнительного соглашения от "05" октября 2022г., в редакции Дополнительного соглашения от "20" марта 2023г., в редакции Дополнительного соглашения от "08" апреля 2024г., в редакции Дополнительного соглашения от "30" мая 2025г., в редакции Дополнительного соглашения б/н от "15" июня 2026 года (далее – Договор основного обязательства), заключённому между Банком и Должником.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № б/н от 26 июня 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гольцов


3.2. Дата 26.06.2026г.