Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 26 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Магаданэнерго".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Магаданэнерго".
3. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Магаданэнерго" за 1 квартал 2026 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро": Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО "Магаданэнерго" на 2026 – 2028 годы.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Магаданэнерго": О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по техническому обслуживанию, проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 10.07.2025 № 900/2.5-2025 между ПАО "Магаданэнерго" и ООО "РГЦР".


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению

(по доверенности № 81 от 02.12.2025) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 26 июня 2026 года.