Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700042347
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728082611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05924-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 24.06.2026 с 12 ч 00 мин до 12 ч 25 мин по адресу: ул. Академика Волгина, д. 33, г. Москва, 117437.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.06.2026.
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 ч 00 мин.
2.6 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ул. Академика Волгина, д. 33, г. Москва, 117437.
2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 31.05.2026.
2.8 Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента - имелся (57,56 %);
2.9 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 г.;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 г.;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г.;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.;
5. Об определении количественного состава совета директоров Общества;
6. Об избрании членов совета директоров Общества;
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
8. Об избрании счетной комиссии Общества;
9. Об избрании генерального директора Общества.

2.10 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
процедурный вопрос - об избрании председательствующего на заседании общего собрания акционеров
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Не голосовали - 0 голосов
принятое решение: в соответствии с п. 7.20 устава Общества избрать председательствующим на заседании общего собрания Долгова В.В.
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 г.
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 г.
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г.
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: убытки Общества, полученные по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 г., оставить непогашенными.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 г. не выплачивать.
5) Об определении количественного состава совета директоров Общества.
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
6) Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" - 153 400
1 Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
"за" – 30 680 голосов
2 Иващенко Игорь Владимирович - генеральный директор ООО "ЛЕГАТ"
"за" – 30 680 голосов
3 Колесник Наталья Александровна – юрисконсульт ООО "Авокато"
"за" - 30 680 голосов
4 Малков Денис Николаевич - генеральный директор ООО "Авокато"
"за" - 30 680 голосов
5 Павлов Герман Георгиевич - генеральный директор ООО "КОМТЕХ СЕРВИС"
"за" - 30 680 голосов
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
принятое решение: избрать совет директоров в количестве 5 (пять) человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор АО "НИИВК им. М.А. Карцева";
2. Иващенко Игорь Владимирович - генеральный директор ООО "ЛЕГАТ";
3. Колесник Наталья Александровна – юрисконсульт ООО "Авокато";
4. Малков Денис Николаевич - генеральный директор ООО "Авокато";
5. Павлов Герман Георгиевич - генеральный директор ООО "КОМТЕХ СЕРВИС";
7) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Лескина Марина Владимировна - заместитель генерального директора ООО "ЛЕГАТ"
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
2. Метёлкина Юлия Федоровна - делопроизводитель ООО "ЛЕГАТ"
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
3. Сотников Никита Леонидович - старший экономист планово-экономического отдела ООО "ПРОСОФТ"
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Лескина Марина Владимировна - заместитель генерального директора ООО "ЛЕГАТ";
2. Метёлкина Юлия Фёдоровна - делопроизводитель ООО "ЛЕГАТ";
3. Сотников Никита Леонидович - старший экономист планово-экономического отдела ООО "ПРОСОФТ".
8) Об избрании счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Воронцов Кирилл Михайлович - менеджер по аренде ООО "ЛЕГАТ"
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
2. Поверинов Александр Владимирович - специалист общего отдела ООО "ЛЕГАТ"
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
3. Чупуков Геннадий Владимирович - заместитель начальника службы порядка по административным вопросам ООО "ЛЕГАТ"
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Воронцов Кирилл Михайлович - менеджер по аренде ООО "ЛЕГАТ";
2. Поверинов Александр Владимирович - специалист общего отдела ООО "ЛЕГАТ";
3. Чупуков Геннадий Владимирович - заместитель начальника службы порядка по административным вопросам ООО "ЛЕГАТ".
9) Об избрании генерального директора Общества.
"За" - 30 680 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: генерального директора Общества не избирать. Функции единоличного исполнительного органа Общества передать управляющей организации – ООО "Авокато" (ОГРН 5167746415733, ИНН 7728355139) сроком на 5 лет.
2.11 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - № 37 от 24.06.2026;
2.12 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-05924-А от 17.03.1993, общее количество размещенных акций – 53 305 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTM93.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "Авокато"
Н.А. Колесник


3.2. Дата 25.06.2026г.