Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  25.06.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество "ОМК-Сервис".
Место нахождения единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 2.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 7709386029.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1027709010856.
Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую отчетность и обобщенную консолидированную финансовую отчетность ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 2025 год.
2. Оставить в качестве нераспределенной прибыли чистую прибыль Банка по результатам 2025 отчетного года в размере 1 736 734 230 (Один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать) рублей.
3. Дивиденды за 2025 год по обыкновенным именным акциям ПАО АКБ "Металлинвестбанк" не объявлять и не выплачивать.
4. Дивиденды за 2025 год по привилегированным именным акциям ПАО АКБ "Металлинвестбанк" не объявлять и не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета Директоров Банка – 5 (Пять) членов.
6. Избрать в Совет Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" следующих лиц:
Информация о членах Совета Директоров не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (*) подписать уведомление Банку России об избрании членов Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
(*) - Информация о Председателе Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в следующем составе:
Информация о членах Ревизионной комиссии не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
8. Утвердить в качестве Аудиторской организации ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140).
Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: "25" июня 2026 года.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: "25" июня 2026 года; без номера; Решение единственного акционера ПАО АКБ "Металлинвестбанк" - Акционерного общества "ОМК-Сервис" (Годовое решение).


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Договорно-правового отдела Юридического департамента (Доверенность № 9723 от 23.06.2026)
К.А. Ситникова


3.2. Дата 25.06.2026г.