Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700128828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728032882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04646-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 24.06.2026 с 14 ч 00 мин до 14 ч 50 мин по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.06.2026. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 31.05.2026.
2.5 Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента - имелся (75,49%);
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
2 Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.;
3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.;
4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 г.;
5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.;
6 Об определении количественного состава совета директоров Общества;
7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8 Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
9 Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10 Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.;
11 Об избрании генерального директора Общества;
12 Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
процедурный вопрос - об избрании председательствующего на заседании общего собрания акционеров
"За" - 16098 голосов,
"Против" - 40 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Не голосовали - 5816 голосов
принятое решение: в соответствии с п. 7.20 устава Общества избрать председательствующим на заседании общего собрания Долгова В. В.

1) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: Назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., ООО "Уральская аудиторская компания" (ОГРН 1025901509215).
2) Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 г.
"За" - 16 097 голосов,
"Против" - 5 856 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "НИИВК им. М.А. Карцева" в 2025 г. чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 г., не распределять.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 г. не выплачивать.
6) Об определении количественного состава совета директоров Общества.
"За" - 21 953 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 109 765
1 Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
"за" - 31 287 голосов
2 Рассказова Елизавета Васильевна - Заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве
"за" – 29 080 голосов
3 Иващенко Игорь Владимирович - генеральный директор ООО "ЛЕГАТ"
"за" – 17 104 голосов
4 Ивлев Виталий Станиславович - научный сотрудник АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
"за" – 16 197 голосов
5 Полищук Виктор Абрамович - генеральный директор ООО "АМДЕКС ГРУПП"
"за" – 16 097 голосов
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов;
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 голосов.
принятое решение: избрать совет директоров в количестве 5 (пять) человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
2. Иващенко Игорь Владимирович - генеральный директор ООО "ЛЕГАТ"
3. Ивлев Виталий Станиславович - научный сотрудник АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
4. Полищук Виктор Абрамович - генеральный директор ООО "АМДЕКС ГРУПП"
5. Рассказова Елизавета Васильевна - Заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве
8) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
"За" - 21 953 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Алексеева Елена Александровна - консультант по научной работе АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
2. Беришвили Наталья Валерьевна - начальник образовательного центра АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
3. Кутузова Наталья Александровна - финансовый менеджер ООО "Авокато"
"За" - 16 097 голосов,
"Против" - 5 856 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
4. Панкина Анна Александровна - специалист 1 разряда отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве
"За" - 5 816 голосов,
"Против" - 16 137 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
5. Сиднева Анна Владимировна - главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве
"За" - 5 816 голосов,
"Против" - 16 137 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
6. Шадрин Даниил Владимирович - главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве
"За" - 5 816 голосов,
"Против" - 16 137 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Алексеева Елена Александровна - консультант по научной работе АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
2. Беришвили Наталья Валерьевна - начальник образовательного центра АО "НИИВК им. М.А. Карцева"
3. Кутузова Наталья Александровна - финансовый менеджер ООО "Авокато"
10) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г., ООО "А-Аудит" (ОГРН 1235000096154).
11) Об избрании генерального директора Общества.
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: избрать генеральным директором АО "НИИВК им. М.А. Карцева" Долгова Виталия Владимировича сроком на 3 (три) года.
12) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
"За" - 16 137 голосов,
"Против" - 5 816 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Не голосовали - 1 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - № 41 от 24.06.2026;
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-04646-А от 01.12.2008, общее количество размещенных акций – 29 082 штуки, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), код ISIN: RU000A0JTMA0.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Долгов


3.2. Дата 25.06.2026г.