Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 июня 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)/способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения - 19.06.2026г.; место проведения - Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 3, каб.207; время проведения - 11.00 часов мск.вр.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО "АК БАРС" БАНК (далее – Общество): 48 015 396 326 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 42 062 913 665 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 48 015 396 326 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, на момент его открытия: 42 062 913 665 голосов или 87,6030 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, на момент его открытия: 42 062 913 665 голосов, что составляет 87,6030 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для открытия заседания по всем вопросам Повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года.
3. О назначении аудиторской организации ПАО "АК БАРС" БАНК.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "АК БАРС" БАНК.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "АК БАРС" БАНК.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.1.1. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 42 062 913 665, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов по п.1.1. вопроса Повестки дня, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными - 0 голосов,
не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
По второму вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.2.1. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 32 555 852 683, что составляет 77,3980 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 9 507 060 982, что составляет 22,6020 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов по п.2.1. вопроса Повестки дня, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными - 0 голосов,
не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
Итоги голосования по п.2.2. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 32 555 852 683, что составляет 77,3980 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 9 507 060 982, что составляет 22,6020 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов по п.2.2. вопроса Повестки дня, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными - 0 голосов,
не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
По третьему вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.3.1. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 42 062 913 665, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов по п.3.1. вопроса Повестки дня, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными - 0 голосов,
не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.4.1. вопроса:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. ФИО 56 056 552 356
2. ФИО 56 056 552 356
3. ФИО 30 401 536 796
4. ФИО 30 401 533 716
5. ФИО 30 401 533 716
6. ФИО 30 401 533 716
7. ФИО 30 401 533 716
8. ФИО 56 056 555 875
9. ФИО 56 056 631 996
10. ФИО 30 401 533 716
11. ФИО 56 056 552 356
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,0000 % от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,0000 % от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу.
Число кумулятивных голосов по п.4.1. вопроса Повестки дня, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными - 0 кумулятивных голосов,
не принявших участие в голосовании - 0 кумулятивных голосов,
нераспределенных при голосовании - 0 кумулятивных голосов.
Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
Итоги голосования по п. 4.2. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 42 062 913 665, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.
Число голосов по п.4.2. вопроса Повестки дня, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными - 0 голосов,
не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
По пятому вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.5.1. вопроса:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") или % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании:

№ Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, как не принявшие участие в голосовании
1. ФИО 42 062 913 665 100,0000% 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %
2. ФИО 42 062 913 665 100,0000% 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %
3. ФИО 42 062 913 665 100,0000% 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %
4. ФИО 42 062 913 665 100,0000% 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %
5. ФИО 36 582 528 757 86,9710% 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 5 480 384 908 13,0290%

Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года (Приложение 1).
Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня:
2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года.
2.2. Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО "АК БАРС" БАНК распределение прибыли Банка по результатам отчетного 2025 года (Приложение 2).
Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:
3.1. Назначить аудиторской организацией ПАО "АК БАРС" БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и консолидированной финансовой отчетности Группы по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2026 отчетный год аудиторскую организацию – АО "Технологии доверия - Аудит".
Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня:
4.1. Избрать Совет директоров ПАО "АК БАРС" БАНК в составе:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО;
8. ФИО;
9. ФИО;
10. ФИО;
11. ФИО.
Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
4.2. Предоставить Председателю Правления ПАО "АК БАРС" БАНК ФИО полномочие по подписанию Уведомления об избрании членов Совета директоров ПАО "АК БАРС" БАНК, направляемого в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
Решение, принятое по пятому вопросу Повестки дня:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО "АК БАРС" БАНК в составе:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2026г., №32/19-06-26
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО "АК БАРС" БАНК И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата "24" июня 2026 г . М.П.