Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 24 июня 2026 года (включительно);
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 (ПАО "Группа Рубитех").
Адрес в сети "Интернет", по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могли заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F.
Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: EGvozdeva@rubytech.ru.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам №№ 1-12 повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам №№ 1-12 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам №№ 1-12 повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имелся (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа А;
2) Об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б;
3) Об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа В;
4) Об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г;
5) Об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Д;
6) Об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Е;
7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа А;
8) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б;
9) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа В;
10) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г;
11) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Д;
12) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Е.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Отказаться от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа А номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных акций, принятого общим собранием акционеров Общества 28.03.2025 (протокол о результатах заочного голосования № 4 от 31.03.2025 по вопросу № 4 повестки дня) (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-16982-A от 16.06.2025, а также зарегистрированные изменения к нему от 05.05.2026)".

По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Отказаться от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных акций, принятого общим собранием акционеров Общества 28.03.2025 (протокол о результатах заочного голосования № 4 от 31.03.2025 по вопросу № 5 повестки дня) (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-16982-A от 16.06.2025, а также зарегистрированные изменения к нему от 05.05.2026)".

По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Отказаться от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа В номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных акций, принятого общим собранием акционеров Общества 28.03.2025 (протокол о результатах заочного голосования № 4 от 31.03.2025 по вопросу № 6 повестки дня) (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-03-16982-A от 16.06.2025, а также зарегистрированные изменения к нему от 05.05.2026)".

По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Отказаться от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных акций, принятого общим собранием акционеров Общества 28.03.2025 (протокол о результатах заочного голосования № 4 от 31.03.2025 по вопросу № 7 повестки дня) (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-04-16982-A от 16.06.2025, а также зарегистрированные изменения к нему от 05.05.2026)".

По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Отказаться от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Д номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных акций, принятого общим собранием акционеров Общества 28.03.2025 (протокол о результатах заочного голосования № 4 от 31.03.2025 по вопросу № 8 повестки дня) (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-05-16982-A от 16.06.2025, а также зарегистрированные изменения к нему от 05.05.2026)".

По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Отказаться от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа Е номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных акций, принятого общим собранием акционеров Общества 28.03.2025 (протокол о результатах заочного голосования № 4 от 31.03.2025 по вопросу № 9 повестки дня) (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-06-16982-A от 16.06.2025, а также зарегистрированные изменения к нему от 05.05.2026)".

По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных акций Общества типа А, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая на следующих условиях:
• количество размещаемых акций – 10 910 094 (десять миллионов девятьсот десять тысяч девяносто четыре) штук;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту)".

По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных акций Общества типа Б, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая на следующих условиях:
• количество размещаемых акций – 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту)".

По вопросу № 9 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных акций Общества типа В, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая на следующих условиях:
• количество размещаемых акций – 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту)".

По вопросу № 10 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных акций Общества типа Г, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая на следующих условиях:
• количество размещаемых акций – 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту)".

По вопросу № 11 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных акций Общества типа Д, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая на следующих условиях:
• количество размещаемых акций – 3 391 938 (три миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот тридцать восемь) штук;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту)".

По вопросу № 12 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных акций Общества типа Е, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая на следующих условиях:
• количество размещаемых акций – 3 391 938 (три миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот тридцать восемь) штук;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту)".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2026, протокол № 8.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 25.06.2026г.