Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Открытое акционерное общество "Стройкерамика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройкерамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424032, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200784648
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215017479
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид (тип) ценных бумаг: акции.
2.2 Категория ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.
2.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-02-12308-Е.
2.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.2009г.
2.5. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое;
2.6. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание;
2.7. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 г., начало: 11 час. 00 мин., окончание: 11 час. 20 мин.
2.8. Место проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 77, каб.14
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:01 июня 2026 г.
2.10. Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: начало: 10 час. 30 мин., окончание: 11 час. 15 мин.
2.11. Время начала и окончания подсчета голосов: начало 11 час. 15 мин., окончание: 11 час. 20 мин.
2.12. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за исполнение обязанностей в 2025 году.

2.13. Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Итоги голосования: "За" - 24 708 голоса "Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Итоги голосования: "За" - 24 708 голоса "Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

3. По результатам 2025 года прибыль Общества не распределять (дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать).
Итоги голосования: "За" - 24 708 голоса "Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

4. Избрать членом Совета директоров Общества: Избрать членом Совета директоров Общества:
Андреев Сергей Вячеславович
Панов Юрий Николаевич
Пуршев Алексей Владимирович
Сафина Надежда Николаевна
Царегородцев Александр Николаевич
Итоги голосования:
1. Андреев Сергей Вячеславович ЗА – 24 708 голоса
2. Панов Юрий николаевич ЗА – 24 708 голоса
3. Пуршев Алексей Владимирович ЗА – 24 708 голоса
4. Сафина Надежда Николаевна ЗА – 24 708 голоса
5. Царегородцев Александр Николаевич ЗА – 24 708 голоса
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Глазырина Камила Ниазовна, Нагаева Екатерина Павловна, Смоленцева Татьяна Михайловна.
Итоги голосования: "За" - 24 708 голоса "Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

6. Утвердить вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год согласно предложенным рекомендациям.
Итоги голосования : "За" - 24 708 голоса. "Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2026 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Андреев


3.2. Дата 25.06.2026г.