Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8 ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05315-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Завод железобетонных конструкций"

Место нахождения Общества -156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8, ком. 1
Вид заседания - годовое.
Способ принятия решений общего собрания — заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 29 мая 2026 года.
Дата проведения заседания -24 июня 2026 года.
Место проведения заседания: РФ, г. Кострома, ул. Юношеская, дом 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8, ком.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания - 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания : 10 часов 55 мин

Время открытия заседания — 10 часов 45минут.
Время начала подсчета голосов- 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания — 11часов 10 минут.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности №510 от 23.12.2025 г.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам -акции обыкновенные, государственный номер № 1-02-05315-А.
Председатель собрания: Кокунов Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3) Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 г.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.


Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Завод железобетонных конструкций" - 8 604 голоса.

По первому вопросу повестки дня предложено утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрании, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 8 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4681
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в заседании общего собрания, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 2678
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.209998%

ЗА 2678
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 2678

По вопросу 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.


По второму вопросу предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрании, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 8 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4681
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в заседании общего собрания, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 2678
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.209998%

ЗА 2678
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 2678

По вопросу 2 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.


По третьему вопросу: о распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрании, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 8 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4681
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в заседании общего собрания, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 2678
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.209998%

ЗА 2678
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 2678


По вопросу 3 принято решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.


По четвертому вопросу предложено избрать членов Совета Директоров Общества из предложенных кандидатур, в количестве трех членов:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса на участие в заседании общего собрании, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 258121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14043
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в заседании общего собрания, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 8034



КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.209998%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Добрынина Галина Николаевна 2678
2 Лобов Максим Владимирович 2678
3 Кокунов Дмитрий Александрович 2678
4. Смирнов Сергей Александрович 0
5 Фролова Нина Федоровна 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 8034

По вопросу 4 принято решение:
Избрать членов Совета директоров из трех человек в следующем составе:
1. Добрынина Галина Николаевна
2. Лобов Максим Владимирович
3. Кокунов Дмитрий Александрович

По пятому вопросу предложено избрать Ревизионную комиссию Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса на участие в заседании общего собрании, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 8 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4681
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в заседании общего собрания, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 2678
КВОРУМ по данному вопросу имелся 57.209998%

По вопросу 5 принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
Пронин Евгений Александрович
Сахарова Наталья Владимировна
Михайлов Михаил Евгеньевич

Собрание закрыто.

Председатель собрания ______________/Кокунов Д.А../



Дата составления протокола 25.06.2026 год.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.







3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Кулаков


3.2. Дата 25.06.2026г.