Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076672030820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672241304
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55323-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 июня 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 июня 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров. Рекомендации о сроках принятия решений.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Рекомендации единственному акционеру Общества по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
4. Включение в список кандидатур для избрания имен кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5. Включение в список кандидатур для избрания наименования аудитора Общества. Определение размера оплаты услуг аудитора.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру, необходимой для принятия решений по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, и порядка предоставления такой информации.


3. Подпись
3.1. АО "СТМ"


3.2. Дата 25.06.2026г.