Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров ПАО "Донкомбанк". В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. О возложении функций председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
2. Выборы Председателя Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
3. Выборы секретаря Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
4. Об утверждении председателей и членов комитетов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
3. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
4. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Возложить функции председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "Донкомбанк" на члена Совета директоров.
2. Избрать Председателя Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
3. Избрать секретарем Совета директоров ПАО "Донкомбанк" Титову Елену Викторовну, начальника отдела корпоративных отношений финансового управления ПАО "Донкомбанк".
4. Утвердить председателей и членов комитета по аудиту и комитета по кадровой политике Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "25" июня 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: №10 от "25" июня 2026г.


3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко


3.2. Дата 25.06.2026г.