Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2026 года
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 156026, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2, заводоуправление ПАО "Калориферный завод", кабинет №1
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 31.05.2026 года (протокол заседания совета директоров № 03 от 04.02.2026 г.). В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.
На 31.05.2026, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому заседанию общего собрания акционеров, нет.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 60750 штук.
Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводилось едиными бюллетенями
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3) О выплате дивидендов за 2025 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудитора Общества.
7) О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 54 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90.075720%

Варианты голосования/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/% от участвовавших
"ЗА"/54 721/100.000000
"ПРОТИВ"/0/0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/0/0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"/0/0.000000
"По иным основаниям"/0/0.000000
ИТОГО: 54 721/100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 54 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90.075720%

Варианты голосования/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/% от участвовавших
"ЗА"/54 721/100.000000
"ПРОТИВ"/0/0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/0/0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"/0/0.000000
"По иным основаниям"/0/0.000000
ИТОГО: 54 721/100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчета о финансовых результатах за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О выплате дивидендов за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 54 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90.075720%

Варианты голосования/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/% от участвовавших
"ЗА"/54 721/100.000000
"ПРОТИВ"/0/0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/0/0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"/0/0.000000
"По иным основаниям"/0/0.000000
ИТОГО: 54 721/100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "КЗ" за 2025 год после налогообложения в размере 99849000 руб.: на выплату дивидендов направить 10044000 руб., прибыль в размере 89805000 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2025 год из расчета - за одну привилегированную акцию 124,0 руб., за одну обыкновенную акцию 124,0 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год – 15 июля 2026 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 425 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 425 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 383 047
КВОРУМ по данному вопросу имелся - 90.075720%

№ п/п/Ф.И.О. кандидата/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Шляпкина Надежда Сергеевна - 54 721
2 Привалов Вадим Тимофеевич - 54 721
3 Кикош Вероника Юрьевна - 54 721
4 Журавлев Юрий Витальевич - 54 721
5 Гузанова Светлана Владимировна - 54 721
6 Дымова Александра Юрьевна - 54 721
7 Митленер Илья Сергеевич - 54 721
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 383 047

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шляпкина Надежда Сергеевна
2. Привалов Вадим Тимофеевич
3. Кикош Вероника Юрьевна
4. Журавлев Юрий Витальевич
5. Гузанова Светлана Владимировна
6. Дымова Александра Юрьевна
7. Митленер Илья Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 12 094
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 6 085
КВОРУМ по данному вопросу имелся - 50.314205%

Распределение голосов

№/Ф.И.О. кандидата/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" /%*/"ПРОТИВ"/"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/ "Недействительные"/ "По иным основаниям"
1 Смирнов Владимир Павлович 6085/100.00/0/0/0/0
2 Петрова Ольга Николаевна 6085/100.00/0/0/0/0
3 Кученкова Елена Викторовна 6085/100.00/0/0/0/0
4 Чистяков Александр Васильевич 6085/100.00/0/0/0/0
5 Герасимова Любовь Александровна 6085/100.00/0/0/0/0
* - процент от участвовавших в собрании.


РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Смирнов Владимир Павлович
Петрова Ольга Николаевна
Кученкова Елена Викторовна
Чистяков Александр Васильевич
Герасимова Любовь Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Назначение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 54 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90.075720%

Варианты голосования/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/% от участвовавших
"ЗА"/54 721/100.000000
"ПРОТИВ"/0/0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/ 0/0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"/0/0.000000
"По иным основаниям"/0/0.000000
ИТОГО: 54 721/100.000000

РЕШЕНИЕ:
Назначить аудитора ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль" (ИНН 7604352625, адрес место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 54 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 90.075720%

Варианты голосования/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/% от участвовавших
"ЗА"/54 721/100.000000
"ПРОТИВ"/0/0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/ 0/0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"/0/0.000000
"По иным основаниям"/0/0.000000
ИТОГО: 54 721/100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в соответствии с "Положением о выплате вознаграждений членам совета директоров" и "Положением о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии" годовому общему собранию акционеров в размере:
- ежемесячно членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере фиксированной выплаты 50000 (пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно;
- членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается один раз в году (после отчетного общего годового собрания акционеров) вознаграждение в размере 40%, а председателю ревизионной комиссии в размере 80% среднемесячной заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат за отчетный год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2026 года без номера
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.10.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А;
- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг - нет.
2.10.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А;
- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг - нет.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 25.06.2026г.