Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется. В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров АО "ВНИИнефть" из 7 (семи).
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "ВНИИнефть".: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров АО "ВНИИнефть":
"1. Досрочно прекратить 30 июня 2026 года полномочия Генерального директора АО "ВНИИнефть" Хамитова Азата Тахировича в связи с увольнением по собственному желанию. Считать последним рабочим днем Хамитова Азата Тахировича 30 июня 2026 года."
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "2. Об избрании Генерального директора АО "ВНИИнефть"..: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров АО "ВНИИнефть":
"2.1. Избрать Генеральным директором АО "ВНИИнефть" Муллагалиева Тимура Ильдаровича с 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 года.
2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО "ВНИИнефть" Афанасьева Игоря Семеновича подписать трудовой договор с Генеральным директором АО "ВНИИнефть" Муллагалиевым Тимуром Ильдаровичем."
2.2. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО "ВНИИнефть", (проведено заочным голосованием): 25 июня 2026 г.
2.3. Протокол итогов голосования Совета директоров АО "ВНИИнефть" от 25 июня 2026 года № 318
2.4. Дополнительно указываем, что Муллагалиев Тимур Ильдарович (ИНН 027614273679), назначаемый с 01.07.2026 генеральным директором АО "ВНИИнефть" доли участия лица в уставном капитале АО "ВНИИнефть", а также доли голосующих акций АО "ВНИИнефть" не имеет.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 25.06.2026