Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 июня 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) –24.06.2026г.;
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) – не применимо;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7;
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется;
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 1-3,5,6 вопросам повестки дня: - 2 878 287 445, что составляет 100 % от общего числа голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 4 вопросу повестки дня: 23 026 299 560, что составляет 100 % от общего числа голосов;
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Экспобанк" за 2025 год.
2) Распределение прибыли АО "Экспобанк" за 2025 год.
3) О внесении изменений в Устав АО "Экспобанк".
4) Об избрании членов Совета директоров АО "Экспобанк".
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО "Экспобанк" в период исполнения ими своих обязанностей.
6) Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров АО "Экспобанк" за отчетный период.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 878 287 445 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принято решение:
Утвердить годовой отчет АО "Экспобанк" за 2025 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Экспобанк" за 2025 год (Приложение №2), а также прибыль по итогам 2025 года в размере 8 026 342 190 (Восемь миллиардов двадцать шесть миллионов триста сорок две тысячи сто девяносто) рублей 19 копеек.

По второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 878 287 445 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принято решение:
Чистую прибыль за 2025 год в размере 8 026 342 190 (Восемь миллиардов двадцать шесть миллионов триста сорок две тысячи сто девяносто) рублей 19 копеек не распределять. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 878 287 445 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принято решение:
Внести Изменения №1 в Устав АО "Экспобанк" (Приложение №3). Предоставить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу право подписания Изменений № 1 в Устав АО "Экспобанк" и ходатайства об их государственной регистрации, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с государственной регистрацией Изменений № 1 в Устав АО "Экспобанк".

По четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 23 026 299 560 "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0
Отданные голоса "ЗА" распределились между кандидатами следующим образом:
1. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
2. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
3. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
4. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
5. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
6. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
7. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
8. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров АО "Экспобанк" следующих лиц:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Фамилия, имя, отчество.
3. Фамилия, имя, отчество.
4. Фамилия, имя, отчество.
5. Фамилия, имя, отчество.
6. Фамилия, имя, отчество.
7. Фамилия, имя, отчество.
8. Фамилия, имя, отчество.
Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов и избранных членах Совета директоров не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

По пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 878 287 445 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принято решение:
Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО "Экспобанк" в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Приложением №4.

По шестому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 878 287 445 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принято решение:
Принять к сведению:
? Отчет о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров АО "Экспобанк" за 2025-2026 корпоративный год (Приложение №5);
? Отчет по независимой оценке качества работы Совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления (Приложение №6).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 15 от "25" июня 2026 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “25” июня 2026 г. М.П.