Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 24.06.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.06.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кредитного плана ПАО "Россети Северный Кавказ" на 3 квартал 2026 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ" о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО "Россети Северный Кавказ" в новой редакции.
4. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025 года, в том числе о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2025 год.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "Россети Северный Кавказ" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.
7. О независимости члена Совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ".

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "25" июня 2026 г.