Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая является крупной в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в том числе во взаимосвязанности с иными заключёнными сделками, а также сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятьдесят) миллионов Российских рублей до 200 (двести) миллионов Российских рублей, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 25 п. 9.4.12 Устава Общества – заключение между Обществом и ООО ПКО "Бустер.Ру" (ОГРН 1205400014467) договора уступки права требования (цессии) № 25/06/2026-Б, на существенных условиях, доведенных до сведения членов Совета директоров Общества по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров и указанных в проекте Договора уступки права требования (цессии) № 25/06/2026-Б, в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко


3.2. Дата 25.06.2026г.