Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан Респ, м.р-н Нижнекамский, г.п. город Нижнекамск, г Нижнекамск, тер. Промзона, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602508047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55111-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18770; http://nktu.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней до проведения Заседания.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 23.06.2026;
- место проведения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, АО "Нижнекамсктехуглерод", здание заводоуправления, актовый зал.
- время проведения: 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 97,3

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "Нижнекамсктехуглерод" по результатам работы за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Нижнекамсктехуглерод" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции АО "Нижнекамсктехуглерод".
5. Избрание членов Совета директоров АО "Нижнекамсктехуглерод".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Нижнекамсктехуглерод".
7. Утверждение аудиторской организации АО "Нижнекамсктехуглерод".
8. Внесение изменений в Устав АО "Нижнекамсктехуглерод" и его утверждение в новой редакции.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета АО "Нижнекамсктехуглерод" по результатам работы за 2025 год".
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" - 0
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовой отчет АО "Нижнекамсктехуглерод" по результатам работы за 2025 год".

Вопрос № 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Нижнекамсктехуглерод" за 2025 год".
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" - 0
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Нижнекамсктехуглерод" за 2025 год".

Вопрос № 3 повестки дня: "Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2025 года"
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" - 0,
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного 2025 года".

Вопрос № 4 повестки дня: "Утверждение размера дивидендов на акции АО "Нижнекамсктехуглерод"".
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" - 0
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить размер дивидендов на акции АО "Нижнекамсктехуглерод":
- по привилегированным акциям АО "Нижнекамсктехуглерод" в размере 5 % к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям АО "Нижнекамсктехуглерод" в размере 0 % к номинальной стоимости акции.
Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 45 455 (сорок пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей в сроки, установленные законом.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2026 года".


Вопрос № 5 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров АО "Нижнекамсктехуглерод""
Результаты голосования:
"ЗА" - 17 194 014 кумулятивных голоса,
"Против" - 0 кумулятивных голосов,
"Воздержался" - 0 кумулятивных голосов,

Количество кумулятивных голосов "ЗА" по каждому кандидату
Богодухов Александр Владимирович 2 797 863
Головин Вадим Евгеньевич 2 797 863
Зурбашев Алексей Владимирович 2 797 863
Мурадымов Марсель Масгутович 3 204 699
Салахов Илшат Илгизович 2 797 863
Рахимов Ильгиз Инсафович 2 797 863
По результатам голосования принято решение:
"Избрать в Совет директоров АО "Нижнекамсктехуглерод" следующих кандидатов:
1. Богодухов Александр Владимирович;
2. Головин Вадим Евгеньевич;
3. Зурбашев Алексей Владимирович;
4. Мурадымов Марсель Масгутович;
5. Салахов Илшат Илгизович;
6. Рахимов Ильгиз Инсафович.
Согласно Уставу Общества, численный состав Совета директоров 7 членов. На основании действия в отношении АО "Нижнекамсктехуглерод" специального права ("золотой акции") представителем государства в Совет директоров назначен Гуськов Дмитрий Владимирович - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан, остальные 6 членов Совета директоров избираются.

Вопрос № 6 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Нижнекамсктехуглерод"
Результаты голосования (количество голосов по кандидатам):
По кандидатуре Гильманов Тимур Рашидович
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" -0.
По кандидатуре Гимадеев Айрат Саидович:
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" - 0.
По результатам голосования принято решение:
"Избрать ревизионную комиссию АО "Нижнекамсктехуглерод" в следующем составе:
1. Гильманов Тимур Рашидович
2. Гимадеев Айрат Саидович".

Согласно Уставу Общества численный состав ревизионной комиссии – 3 человека. На основании действия в отношении АО "Нижнекамсктехуглерод" специального права ("золотой акции") представителем государства в Ревизионную комиссию назначена Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Вопрос № 7 повестки дня: "Утверждение аудиторской организации АО "Нижнекамсктехуглерод"".
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" - 0,
По результатам голосования принято решение:
"Назначить аудиторской организацией Общества – АО "Энерджи Консалтинг" (ИНН 7717149511) для проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2026 год, сроком на один год".

Вопрос № 8 повестки дня: "Внесение изменений в Устав АО "Нижнекамсктехуглерод" и его утверждение в новой редакции".
"ЗА" - 2 797 863
"Против" - 67 806
"Воздержался" - 0,
По результатам голосования принято решение:
"Внести изменения в Устав АО "Нижнекамсктехуглерод" и утвердить его в новой редакции".



2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2026, б/н;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью каждой акции 50 руб., дата государственной регистрации 15.12.2005, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55111-D;
Акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью каждой акции 50 руб., дата государственной регистрации 20.03.2012 г., государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55111-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТАНЕКО"
И.И. Салахов


3.2. Дата 25.06.2026г.