Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Омский каучук"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омский каучук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, Омская обл., г. Омск, проспект Губкина, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563; https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Омский каучук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Омский каучук"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.02.2026
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием (Способ принятия решений общим собранием)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2026 года
адрес (почтовый адрес), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО "Омский каучук" (Заполненный бюллетень для голосования можно было сдать лично в АО "Омский каучук" по указанному адресу ежедневно с 09-00 до 16-00 по рабочим дням.).
В остальном – не применимо.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций: 5 810 460
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 807 096
кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Подробная информация указана ниже.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2025 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2025г.).
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 807 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 807 096
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 604 668
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.5141%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 5 604 658 99.99982
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.00009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 604 668 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2025 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2025г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 807 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 807 096
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 604 668
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.5141%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 5 604 658 99.99982
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.00009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 604 668 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам 2025 года в сумме 313 693 896, 33 руб. не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 40 649 672
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 649 672
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 39 232 676
КВОРУМ по данному вопросу имелся 96.5141%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Иванилов Сергей Владимирович 5 605 142
2 Дубок Владимир Николаевич 5 604 386
3 Золотарёв Сергей Александрович 5 604 386
4 Обухов Алексей Орестович 5 604 386
5 Пожидаева Оксана Юрьевна 5 604 386
6 Сутягинский Михаил Александрович 5 604 386
7 Тарасенко Ольга Аркадьевна 5 604 386
"ПРОТИВ" 35
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 148
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 39 232 676

РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав Совет директоров Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:
1. Иванилов Сергей Владимирович
2. Дубок Владимир Николаевич
3. Золотарёв Сергей Александрович
4. Обухов Алексей Орестович
5. Пожидаева Оксана Юрьевна
6. Сутягинский Михаил Александрович
7. Тарасенко Ольга Аркадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 807 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 807 096
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 604 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся 96.5141%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Попова Инна Васильевна 5604639 99.999 24 0 5 0
2 Мороз Лариса Петровна 5604639 99.999 24 0 5 0
3 Северинов Константин Васильевич 5604639 99.999 24 0 5 0
* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:
Попова Инна Васильевна
Мороз Лариса Петровна
Северинов Константин Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 807 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 807 096
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 604 668
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.5141%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 5 604 663 99.99991
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 5 0.00009
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 604 668 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить ЗАО "ФинТест" (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2026 Б/Н
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 19.09.2025 года: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. В. Иванилов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 25 " июня 20 26 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов


3.2. Дата 25.06.2026г.