Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 25.06.2026г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 25.06.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении Годового отчета по результатам работы за 2025 г.
2. О предварительном утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетность Общества за 2025 г.
3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам финансового 2025 г.
4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров (Единственному акционера) о пополнении резервного фонда.
5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров на 2026 г.
7. Рекомендации о назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко


3.2. Дата 25.06.2026г.