Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество Банк Синара
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании и представивших не позднее установленного срока заполненные бюллетени для голосования, составляет 100% от числа членов Совета директоров, избранного решением единственного акционера АО Банк Синара.
Кворум для принятия решений имеется.

2.1.2. По первому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.1.3. По третьему вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.1.4. По четвертому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.1.5. По пункту один пятого вопроса повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.1.6. По пункту четыре пятого вопроса повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.1.7. По пункту пять пятого вопроса повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.1.8. По шестому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"за" – 8 членов Совета директоров
"против" – 0
"воздержались" – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества Банк Синара за 2025 год.

2.2.2. По третьему вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет Акционерного общества Банк Синара за 2025 год.

2.2.3. По четвертому вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить Заключение о состоянии корпоративного управления АО Банк Синара в 2025 – 2026 корпоративном году.

2.2.4. По пункту один пятого вопроса повестки дня.
Принятое решение:
Рекомендовать единственному акционеру АО Банк Синара в срок не позднее 30 июня 2026 года принять решение по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО Банк Синара по результатам 2025 отчетного года":
"Весь убыток по результатам работы за 2025 год в сумме 2 123 574 993,49 (два миллиарда сто двадцать три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто три рубля 49 копеек) направить на уменьшение величины прибыли прошлых лет. Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать".

2.2.5. По пункту четыре пятого вопроса повестки дня.
Принятое решение:
Одобрить проект Устава АО Банк Синара в новой редакции и вынести его на утверждение единственным акционером АО Банк Синара.

2.2.6. По пункту пять пятого вопроса повестки дня.
Принятое решение:
Рекомендовать единственному акционеру АО Банк Синара в срок не позднее 30 июня 2026 года принять решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров "Об определении количественного состава Совета директоров Банка и избрании его членов":
1. Определить количественный состав Совета директоров АО Банк Синара равным 8 (восьми) членам.

2.2.7. По шестому вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить "Положение о мерах предупреждения ухудшения финансового состояния (ПУФС) Банковской группы АО Банк Синара. Версия 1.1" и "Положение о мерах предупреждения ухудшения финансового состояния (ПУФС) АО Банк Синара. Версия 1.1".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026, № 14.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых Советом директоров эмитента рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:
акции обыкновенные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016, 18.03.2019), ISIN код RU000A0JPA26.
акции привилегированные: рег. № 20100705B (13.12.1991), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992, 04.12.1992), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B(26.07.1993), ISIN код RU000A0JPA42; рег. № 20400705В (11.02.1994), ISIN код RU000A0JPA59.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка
(подпись)
3.2. Дата “25” июня 2026г. М.П.