Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Управляющая организация) и ПАО "Газпром газораспределение Уфа" (Общество) в размере 393 722 133 (Триста девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи сто тридцать три) руб. 24 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Г.З. Миннуллина, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Управляющая организация) и ПАО "Газпром газораспределение Уфа" (Общество);
- предмет: оказание Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества;
- цена: 393 722 133 (Триста девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи сто тридцать три) руб. 24 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 32 810 177 (Тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч сто семьдесят семь) руб. 77 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: с 01.05.2026 по 30.04.2027;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа";
Лукманов Альберт Рауфович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО "Газпром газораспределение Уфа" указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнитель-ного органа ПАО "Газпром газораспределение Уфа" на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной договора;
Лукманов Альберт Рауфович - занимает должности в органах управления сторон договора: является генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Уфа", являющегося Управляющей организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа".
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Г.З. Миннуллина, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Управляющая организация) и ПАО "Газпром газораспределение Уфа" (Общество) в размере 393 722 133 (Триста девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи сто тридцать три) руб. 24 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.
2.2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Управляющая организация) и ПАО "Газпром газораспределение Уфа" (Общество);
- предмет: оказание Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества;
- цена: 393 722 133 (Триста девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи сто тридцать три) руб. 24 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 32 810 177 (Тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч сто семьдесят семь) руб. 77 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: с 01.05.2026 по 30.04.2027;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа";
Лукманов Альберт Рауфович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО "Газпром газораспределение Уфа" указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнитель-ного органа ПАО "Газпром газораспределение Уфа" на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной договора;
Лукманов Альберт Рауфович - занимает должности в органах управления сторон договора: является генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Уфа", являющегося Управляющей организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято решение (Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 25.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято решение: 25.06.2026 (протокол № 25).

3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров Н.О. Фадеева
(Доверенность от 16.10.2025 1124df7d-4463-41ed-a786-a96afbab7858)
3.2. Дата "25" июня 2026г.