Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Открытое акционерное общество "Климатехника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Климатехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 3/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700250742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710088186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06179-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Совета директоров: 7.
Присутствовали:
1. Иванов Е.В.,
2. Кузнецов А.И.,
3. Пивоварова А.Н.,
4. Тупицин Р.Н.
Итого: в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам 2 "Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Климатехника" – генерального директора" и 3 "Образование единоличного исполнительного органа ОАО "Климатехника" – генерального директора" повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
"за" - 4 голоса (Иванов Е.В., Кузнецов А.И., Пивоварова А.Н., Тупицин Р.Н.)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Вопрос 2 "Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Климатехника":
"Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Климатехника" – генерального директора Пивоваровой Александры Николаевны.".
2.2.2. Вопрос 2 "Образование единоличного исполнительного органа ОАО "Климатехника" – генерального директора":
"Образовать единоличный исполнительный орган ОАО "Климатехника", избрав Генеральным директором Тупицина Романа Николаевича с "25" июня 2026 года сроком на 5 лет: по 25 июня 2031 года включительно.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2/26 от 25.06.2026г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Информация не указывается, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, по лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.6.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Тупицин Роман Николаевич.
2.6.2. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пивоварова


3.2. Дата 25.06.2026г.